起诉书（江某某非法吸收公众存款案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2020〕450号

被告人江某某，男，1975年**月**日生，公民身份号码：3623341975********，汉族，大专文化，系上海婺丰农业科技有限公司、婺源县**科技有限公司法定代表人，住江西省上饶市婺源县**街道**路**号。2005年8月因吸毒行为被婺源县公安局处罚款。2019年11月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年12月27日经本院批准并由上海市公安局长宁分局执行逮捕。2020年2月21日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，同年3月24日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人江某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月26日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年12月起，被告人江某某在上海**农业科技有限公司（简称婺**公司）及其关联公司婺源县**科技有限公司（简称华**公司）担任法定代表人。期间，被告人江某某明知婺**公司、华**公司未经批准从事相关金融业务，仍伙同童某某、吕某某等人（均另案处理），组织公司业务人员，通过随机拨打电话、召开推介会、组织参观公司项目等方式，向社会公开宣传，承诺定期还本付息，非法吸收社会公众资金。

经审计，2016年9月至案发期间，以上述公司名义吸收的公众资金共计人民币（以下币种均为人民币）2280万元，造成损失1130余万元。被告人江某某入职后，参与吸收公众资金1700余万元。

2019年11月16日，被告人江某某在江西省九江市火车站被公安机关抓获，后如实供述了犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、证人吕某某、蔡某某、肖某某、薛某某、方某某、张某某、乐某某、毛某某、诸某某等人的证言和辨认笔录；2、婺**公司、华**公司的工商登记资料、宣传材料；3、投资人信息登记表、借款合同、借款合同补充协议、收款收据、支付凭证；4、公安机关扣押清单、调取证据通知书、婺**公司和江某某的相关账户交易明细；5、上海**有限公司出具的鉴定意见书；6、公安机关出具的常住人口登记表、证明、案发经过、归案情况说明；7、被告人江某某的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人江某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人江某某违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人江某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人江某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察官：朱林琳

2020年6月24日

附：

1、被告人江某某现羁押于上海市长宁区看守所。

2、案卷材料和证据十一册、司法审计卷一册。

3、《具结书》一份。

4、《量刑建议书》一份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。