起诉书（江某某非法吸收公众存款案)_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院　

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕517号　

被告人江某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码5003841990********，汉族，高中文化程度，无业，住重庆市南川区**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年6月3日被重庆市公安局南岸区分局取保候审。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人江某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情重大、复杂，于2019年12月5日决定延长审查起诉期限半个月（2019年12月8日至2019年12月22日）。因事实不清，于2019年12月20日决定退回补充侦查，2020年1月20日重庆市公安局南岸区分局重新移送审查起诉。因案情重大、复杂，于2020年2月3日第二次决定延长审查起诉期限半个月（2020年2月21日至2020年3月6日）。因事实不清，于2020年3月6日决定二次退回补充侦查，2020年4月3日重庆市公安局南岸区分局重新移送审查起诉。因案情重大、复杂，于2020年4月30日第二次决定延长审查起诉期限半个月（2020年5月4日至2020年5月18日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：重庆市**健康信息咨询有限公司（以下简称“**”公司）于2014年5月26日成立，2014年10月22日，该公司通过股权转让的方式由**投资控股（上海）有限公司全资持股，公司变更为法人独资有限责任公司。**投资控股（上海）有限公司于2014年6月9日成立，为国内合资有限责任公司。被告人江某某于2015年2月至2016年7月任“**”公司业务员、主管，2016年7月12日任法定代表人、客服经理，主要负责安排工作任务，对公司员工进行培训、管理等工作。在其担任法人、客服经理期间，通过组织员工发放宣传单、电话联系、组织会议和活动、领取小礼品等方式进行公开宣传，并发展不特定中老年群众为会员，承诺通过购买艺术品或者缴纳健康保证金可以获得9%至13.5%的高额利息、奖励等，与投资人签订《艺术品买卖合同》、《居家服务合同》，截止2018年7月，共计向80人非法吸收存款达766.40万元，并将上述资金汇入**投资控股（上海）有限公司账户。

2019年6月2日，公安机关电话通知江某某接受调查，2019年6月3日，江某某主动到公安机关，如实供述了非法吸收存款的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人江某某《户籍资料》、《工商登记资料》、《投资合同》、《银行交易明细》等书证；

2.杜某某、马某某、曾某某等证人证言；

3.被告人江某某的供述与辩解；

4.鉴定意见；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人江某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人江某某违反金融管理秩序，非法吸收公众存款766.40万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。江某某自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。江某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。拟建议判处其有期徒刑两年至三年（若符合缓刑适用条件，建议适用缓刑），并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，追缴江某某的违法所得。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院　

检察官：张晓玲

检察官助理：章艳虎

2020年5月6日　

附：

1.被告人江某某现在家候审（联系电话：1510237****）；

2.案卷材料和证据16册；

3.认罪认罚告知书、具结书、律师履职情况说明书各1份；

4.《适用简易程序建议书》1份。