起诉书（江某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪）(公开版)_宜丰县人民检察院

宜丰县人民检察院　

起 诉 书

宜检一部刑诉〔2020〕140号　

被告人江某，男性，19**年**月**日出生，湖南省长沙市人，居民身份证号码430981 19** **** ****，汉族，初中文化，职业个体户，户籍所在地和现居住地均为湖南省长沙市芙蓉区**路**号**苑**栋**房。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年05月20日，被宜丰县公安局依法刑事拘留，2020年06月24日，经宜丰县人民检察院批准，被宜丰县公安局依法执行逮捕。

本案由宜丰县公安局侦查终结，以被告人江某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年08月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：被告人江某系长沙市一家寄卖行的店主，未经批准登记兼做非法花呗套现等业务。2020年02月24日，江某接到一个陌生男子的手机来电，要求帮助用支付宝花呗套现2000元，江某答应了对方，并谈妥1%－3%的手续费。之后，陌生男子以昵称“奥利给”微信号（qwer df12345aa)添加被告人江某的微信（jiangfeng-1025)，江某微信页面出现“谨防诈骗”提示，但双方还是添加成为了微信好友。44分钟后，江某通过自己的微信将自己的支付宝收款二维码图片发送给了对方。

2020年2月25日晚上7点多钟，江某的支付宝收到23999.99元，之后，江某微信上又收到了“奥利给”发来的用支付宝支付了此笔金额的截图，随后“奥利给”向江某拨打微信语音电话。通话后，江某立即从自己的支付宝中转给寄卖店合伙人、亲戚吴某某支付宝28000元，吴某某收款后，又立即从自己支付宝中转了两个28000元给江某的支付宝中，江某再分17850和10000元转还给了吴某某。通过这种走账之后，江某从支付宝中提现24000元到自己招商银行的户头，并从中按“奥利给”的要求，从该账户中转了23520元给戴某某在交通银行的账户中，少转的约480元作为自己的收益。该笔款到账后立即出现20000元和5119元分别转给了黄某某、涂某。之后短时间内分别在不同地方的ATM机上被领走。

经宜丰公安侦查，这23999.99元，系骗子于2020年02月25日19时38分通过诱骗宜丰未成年人李某某，让她使用自己母亲张某某的支付宝（13755880276），按骗子的要求通过支付宝花呗，直接支付给被告人江某支付宝上的。

被告人江某到案后最终自愿如实供述自己的罪行，主动赔偿了被害人李某某的损失。

认定上述事实的证据有：被告人江某的讯问笔录，被害人李某某的陈述，证人吴某某的证人证言，辨认笔录，扣押清单，支付宝转账记录、银行卡转账记录等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人江某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人江某明知他人从事违法犯罪活动，提供账户并帮助他人收取、转移诈骗犯罪所得钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人江某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；案发后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；赔偿了被害人全部损失，应当酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 

此致

宜丰县人民法院 

检察官：熊建军

检察官助理：邹才根

 

2020年09月04日 

 

附件：

    1.被告人江某现被羁押在宜丰县看守所；

    2.案卷材料和证据贰册；

    3.《认罪认罚具结书》一份；

    4.《量刑建议书》一份。