起诉书（江苏某某房地产开发有限公司、邹某甲非法吸收公众存款案）_江苏省阜宁县人民检察院

 江苏省阜宁县人民检察院

起  诉  书

阜检诉刑诉〔2018〕560号

被告单位江苏**房地产开发有限公司，注册号：320923********，地址：阜宁县**镇**村**组，法定代表人：邹某甲。被告单位江苏**房地产开发有限公司曾因合同诈骗罪于2018年2月8日被淮安市洪泽区人民法院判处罚金人民币二十万元。

诉讼代表人：刘某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3209231982********，户籍所在地：江苏省阜宁县，住阜宁县**码头居委会**组**号，江苏**房地产开发有限公司原驾驶员。

被告人邹某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3209231966********，汉族，高中文化，江苏**房地产开发有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省阜宁县，住盐城市**区**村**幢** 室。被告人邹某甲曾因犯合同诈骗罪，于2018年2月8日被淮安市洪泽区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。

本案由阜宁县公安局侦查终结，以被告单位江苏**房地产开发有限公司、被告人邹某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人邹某甲有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本案因部分事实不清、证据不足，于2018年10月8日退回阜宁县公安局补充侦查，该局补充侦查完毕后于2018年11月8日重新向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：

2011年8月年至2013年6月，江苏**房地产开发有限公司法定代表人邹某甲及该公司总经理刘某乙（刑拘在逃），因公司开发阜城城东安置楼后经营不善、资金周转困难，通过他人介绍、口口相传等方式，以月息1.5%到6%不等的高额利息作为回报，非法吸收仓某某、孔某某、周某某等15人资金人民币803.24万元，用于公司开发及偿还借款利息等，已退还本息364.7万元，其中担保人代为偿还103万，造成实际损失438.54万元。

认定上述事实的证据如下：

1.阜宁县公安局出具的户籍证明、发破案情况说明、刑事、民事判决书、借条等书证；

2.证人刘某甲、邹某乙、陈某某等人的证言；

3.被害人仓某某、孔某某、周某某等人的陈述；

4.被告人邹某甲的供述与辩解。

本院认为，被告单位江苏**房地产开发有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人邹某甲为江苏**房地产有限公司的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邹某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省阜宁县人民法院

                    检察员：张正沂

                         2018年11月30日

附：

1.被告人邹某甲羁押在阜宁县看守所。

2．案卷材料和证据3册。