起诉书（江苏某某科技有限公司、姜某甲等拒不执行判决、裁定、骗取贷款案)_徐州市铜山区人民检察院

徐州市铜山区人民检察院

起  诉  书

铜检诉刑诉〔2020〕8号

被告单位江苏**科技有限公司，注册号91320312787694****，住所铜山经济开发区**工业园，法定代表人姜某甲。

诉讼代表人姜某乙，女，1984年**月**日出生，户籍地徐州市云龙区**小区**号楼**单元**室，系被告单位**。

被告人姜某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码3203241965********，汉族，高中文化，**科技有限公司**，户籍地徐州市泉山区**小区**号楼**单元**室；现住上海市静安区**路**号**公寓**室。因涉嫌拒不执行判决罪，于2019年1月10日被徐州市铜山区公安局监视居住，同年2月3日刑事拘留，2019年3月12日经本院批准逮捕，次日由徐州市铜山区公安局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码4201111969********，汉族，大专文化，**科技有限公司财务**，户籍地徐州市泉山区**路**号，现住徐州市泉山区**小区**号楼**单元**室，因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年1月27日被徐州市铜山区公安局取保候审。

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码3203241962********，汉族，大专文化，江苏**精密制造有限公司**，户籍所江苏省睢宁县**镇**村**组，现住海南省海口市龙华区**路**号**小区**号楼**室。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年1月24日徐州市被铜山区公安局取保候审。

本案由徐州市铜山区公安局侦查终结，以被告单位江苏**科技有限公司、被告人姜某甲、黄某某、王某某涉嫌拒不执行判决、裁定罪、被告人姜某甲涉嫌骗取票据承兑罪，于2019年7月10日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月23日、10月23日退回补充侦查，侦查机关于2019年9月23日、11月22日补查重报；本院于2019年8月11日、12月23日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年5月,被告单位江苏**科技有限公司，被告人姜某甲作为直接责任的主管人员，在有部分资产解冻可供执行的情况下,为了躲避徐州市铜山区人民法院作出的已生效民事判决书的执行,与被告人王某某、黄某某事先预谋,通过瞒报、转移的方式，将被告单位江苏**科技有限公司及江苏**精密制造有限公司价值的资产约1.3亿余元,转入被告人姜某甲实际控制的江苏**工业科技有限公司,致使判决、裁定无法执行。

认定上述事实的证据如下：

    1.工商登记资料、民事判决书、发破案经过等书证；

2.证人杨某某、李某某、郭某某等人的证言；

3.被告人姜某甲、黄某某、王某某的供述和辩解等。

本院认为，被告单位**科技有限公司、被告人姜某甲作为直接负责的主管人员，与被告人黄某某、王某某共谋，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

徐州市铜山区人民法院

                    检察员：张光力

                  2020年1月6日

附：

1.被告人姜某甲现羁押于徐州市铜山区看守所，被告人黄某某、王某某现取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据12册。

徐州市铜山区人民检察院

追加起诉决定书

铜检诉刑追诉〔2020〕8号

被告单位江苏**科技有限公司、被告人姜某甲涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案，本院以铜检诉刑诉（2020）8号起诉书向你院提起公诉，在审理过程中，发现被告单位及被告人姜某甲涉嫌骗取贷款罪应当一并起诉和审理。现根据查明的事实对铜检诉刑诉（2020）8号起诉书作如下补充：

经依法审查查明：

1.2012年至2015年间，被告单位**科技有限公司从彭城农商行青山泉支行贷款过程中，被告人姜某甲安排顾某某（另案处理），由顾某某和**科技公司财务人员准备虚假的购销合同、财务报表等手续,从彭城农商行青山泉支行取得50%的8000万银行差额承兑汇票,该笔钱款未实际用于公司实际生产经营，后因**科技有限公司运营情况不良,该笔流动资金贷款最终未能结清,导致彭城农商行青山泉支行损失本息计3775万余元。

2.2009年至2015年间, 被告单位**科技有限公司从江苏银行贷款教程中，被告人姜某甲安排顾某某，由顾某某与**科技公司财务人员准备虚假的购销合同、财务报表等手续,从江苏银行城南支行取得4200万银行流动资金贷款,该笔贷款经多次续贷后,因**科技有限公司运营情况不良,该笔流动资金贷款最终未能结清,导致江苏银行城南支行损失本息3115万余元。

3.2013年至2015年间, 被告单位**科技有限公司从上海浦发银行贷款过程中，被告人姜某甲安排顾某某，由顾某某与**科技公司财务人员准备虚假的购销合同、财务报表等手续,从上海浦发银行徐州分行取得3750万银行承兑汇票,该笔钱款经多次续贷后,因**科技有限公司运营情况不良,该笔流动资金贷款最终未能结清,导致上海浦发银行徐州分行损失1500余万元。

4.2013年至2015年间, 被告单位**科技有限公司从徽商银行淮北杜集支行贷款过程中，被告人姜某甲安排顾某某，由顾某某与**科技公司财务人员准备虚假的购销合同、财务报表等手续,从徽商银行淮北杜集支行取得2500万银行流动资金贷款,该笔贷款经多次续贷后,因**科技有限公司运营情况不良,该笔流动资金贷款最终未能结清,导致徽商银行淮北杜集支行损失500余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行贷款材料、企业工商资料、银行流水书证；

2.证人黄某某、岳某某、胡某某等人的证言；

3.被告人姜某甲的供述和辩解等。

本院认为，被告单位江苏**科技有限公司以欺骗手段取得金融机构贷款、票据承兑，给金融机构造成特别巨大损失，被告人姜某甲作为主要负责人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，追加起诉，请依法判处。

铜检诉刑诉（2020）8号起诉书仍然具有法律效力。

此致

徐州市铜山区人民法院

检察官：张光力

2020年11月26日

附：

    1．被告人姜某甲现羁押地徐州市铜山区看守所。

2．案卷材料和证据2册。