起诉书（江闽军、朱永华等人集资诈骗案）_海门市人民检察院

海门市人民检察院

起 诉 书

海检诉刑诉〔2019〕338号

 

被告人江闽军，男，1971年**月**日出生，身份证号码3206251971********，汉族，初中文化，南通华闽网络科技有限公司实际控制人，住海门市海门街道**花园**幢**室。被告人江闽军因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月1日被海门市公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，于2018年10月3日经本院批准逮捕，同日由海门市公安局执行逮捕。因案情复杂，经南通市人民检察院批准，于2018年12月4日起延长侦查羁押期限一个月，又因案情重大复杂，经江苏省人民检察院批准，于2019年1月4日起延长侦查羁押期限二个月。

被告人朱永华，男，1982年**月**日出生，身份证号码3206841982********，汉族，初中文化，南通华闽网络科技有限公司实际控制人，住海门市包场镇**村**组**号。被告人朱永华因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年1月22日被海门市公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年2月27日经本院批准逮捕，同日由海门市公安局执行逮捕。 

被告人马兴华，男，1992年**月**日出生，身份证号码3714821992********，汉族，大专文化，住山东省禹城市房寺镇**村**号。被告人马兴华因涉嫌集资诈骗罪，于2018年11月5日被海门市公安局刑事拘留，2018年12月11日经本院批准逮捕，同日由海门市公安局执行逮捕。因案情复杂，经南通市人民检察院批准，于2019年2月12日起延长侦查羁押期限一个月。

本案由海门市公安局侦查终结，以被告人江闽军、朱永华、马兴华涉嫌集资诈骗罪,于2019年3月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人江闽军、朱永华、马兴华有权委托辩护人，被害人曹某某等人有权委托诉讼代理人。于2019年8月30日、2019年9月6日已分别告知被告人江闽军、朱永华、马兴华认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人江闽军、朱永华、马兴华，听取了被害人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，于2019年4月2日起延长审查起诉期限十五日。因部分事实不清，证据不足，于2019年4月15日退回海门市公安局补充侦查，该局于2019年5月14日重新移送本院审查起诉。因案情复杂，于2019年6月15日起延长审查起诉期限十五日。因部分事实不清，证据不足，于2019年6月28日退回海门市公安局补充侦查，该局于2019年7月25日重新移送本院审查起诉。因案情复杂，于2019年8月26日起延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人江闽军、朱永华伙同潘某某（另案处理）于2018年2月某日，共谋向社会公众集资以渔利，后注册成立南通华闽网络科技有限公司，法定代表人为被告人江闽军，并由潘某某联系他人制作了所谓的“P2P”平台。2018年5月起，被告人江闽军、朱永华等人在明知南通华闽网络科技有限公司无实际经营项目，且未经国家有关主管部门批准、无金融业务经营许可证的情况下，招募业务员开展融资业务，并让被告人马兴华通过网上发布信息、雇佣人员等方式进行网络推广，设定“7天标”、“15天标”及虚构的“车抵押”等所谓的理财产品，承诺年化10%至14%不等的固定保本收益率，诱骗群众投入资金，至2018年6月初，非法集资共计人民币5462329元，扣除期间已兑付的本息，实际骗取人民币2759220.86元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、借款协议等书证；

2.证人吴某某、朱某某等人的证言；

3.集资参与人曹某某、韩某某等人的陈述；

4.被告人江闽军、朱永华、马兴华及涉案人员潘某某等人的供述和辩解；

5.海门市公安局电子数据勘验检查工作记录、远程勘验工作记录；

6.国家林业局森林公安司法鉴定中心物证检验报告等。

本院认为，被告人江闽军、朱永华、马兴华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以集资诈骗罪追究被告人江闽军、朱永华、马兴华的刑事责任。本案是共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，被告人江闽军、朱永华在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，被告人马兴华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人江闽军、朱永华如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人江闽军、朱永华自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省海门市人民法院

检察员：倪超

代理检察员：方晖

  2019年9月9日

附：

1.被告人江闽军、朱永华、马兴华现羁押于海门市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》二份。