起诉书（汤华军非法吸收公众存款、妨害作证案）、补充起诉决定书（汤华军非法吸收公众存款案）_溧阳市人民检察院

江苏省溧阳市人民检察院

起 诉 书

溧检诉刑诉〔2018〕846号

被告人汤华军，男，1973年**月**日生，居民身份证号码3204811973********，汉族，大学文化，江苏**金融咨询服务有限公司负责人，住江苏省溧阳市**镇**巷**号**幢**单元**室。被告人汤华军因犯非法吸收公众存款罪于2015年8月被溧阳市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。被告人汤华军因涉嫌妨害作证罪，于2018年4月25日被溧阳市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪、妨害作证罪，同年6月1日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，现羁押于溧阳市看守所。2018年7月31日经常州市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。

辩护人：吴富春，江苏平凌律师事务所

本案由溧阳市公安局侦查终结，以被告人汤华军涉嫌非法吸收公众存款罪、妨害作证罪，于2018年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月3日已告知被告人有权委托辩护人，2018年9月3日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案件复杂，本院分别于2018年9月30日、2018年12月13日，依法延长审查起诉期限十五天。2018年10月15日，因本案部分事实不清、证据不足，本院决定将案件退回公安机关补充侦查，2018年11月13日公安机关补查重报。

经依法审查查明：

一、妨害作证

2014年6月26日，被告人汤华军因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案调查，并于2014年6月27日被溧阳市公安局取保候审，后在取保候审期间内，被告人汤华军私自找到陈某某、丁某某等村民，通过提高原有存款利率或送油、答应提前还款、威胁等方式，要求村民就退赃事实到公安机关提供虚假证言或提供虚假收条，致使其最后得到溧阳市人民法院（2015）溧刑二初字第00152号判决书的从轻判决。后在民警调查过程中，出具收条的陈某某、丁某某等人对收条所载明内容的真实性予以否认。

二、 非法吸收公众存款

2013年11月至2014年6月份期间，被告人汤华军用开设在溧阳市**镇**集镇**街的“江苏**金融咨询服务有限公司”为平台，以明显高于正规银行存款利率的手段，假借投资理财的名义非法吸收公众存款。后公安机关于2014年6月25日对该公司立案侦查，并于同年6月27日将被告人汤华军采取取保候审的强制措施，但在其被采取候审的强制措施后，被告人汤华军仍继续向谢某某、夏某某、虞某某等村民，承诺6.5%不等的年利率，非法吸收公众存款60.73 万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、抓获经过、借条复印件等书证

2.证人证言：证人谢某某、夏某某、虞某某等人的证言：

3.被告人的供述与辩解：被告人汤华军的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：溧阳市公安局制作的搜查笔录等。

本院认为，被告人汤华军非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汤华军在刑事诉讼中虚构事实、指使他人做伪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害作证罪追究其刑事责任。被告人汤华军一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人汤华军在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省溧阳市人民法院

检察员：杨媛

2018年12月27日

附：

    1.被告人汤华军现羁押在溧阳市看守所。

2.案卷材料和证据18册，光盘2袋。

江苏省溧阳市人民检察院

补充起诉决定书

溧检诉刑补诉〔2020〕4号

被告人汤华军妨害作证、非法吸收公众存款一案，本院以溧检诉刑诉〔2018〕846号起诉书向你院提起公诉，在审理过程中，发现被告人汤华军有遗漏的罪行应当一并起诉和审理。现根据查明的事实对溧检诉刑诉〔2018〕846号起诉书作如下补充：

经依法审查查明：

2013年11月至2014年6月份期间，被告人汤华军用开设在溧阳市**镇**集镇**街的“江苏**金融咨询服务有限公司”为平台，以明显高于正规银行存款利率的手段，假借投资理财的名义非法吸收公众存款。后公安机关于2014年6月25日对该公司立案侦查，并于同年6月27日将被告人汤华军采取取保候审的强制措施，但在其被采取候审的强制措施后，被告人汤华军仍继续向万某某、陈某某等村民，承诺6.5%不等的年利率，非法吸收公众存款127.5155万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、抓获经过、借条复印件等书证。

2.证人证言：证人万某某、陈某某等人的证言。

3.被告人的供述与辩解：被告人汤华军的供述与辩解。

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：溧阳市公安局制作的搜查笔录等。

本院认为，被告人汤华军非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，补充起诉，请依法判处。

溧检诉刑诉〔2018〕846号起诉书仍然具有法律效力。

此致

 江苏省溧阳市 人民法院

                                检  察  官:杨媛

                               2020年12月16日