起诉书（汤某某、林某某等非法吸收公众存款案）_广东省广州市荔湾区人民检察院

广东省广州市荔湾区人民检察院

起 诉 书

穗荔检诉刑诉〔2020〕213号

被告人汤某某，女，1960年**月**日出生，居民身份证号码4406201960********，汉族，文化程度初中，住广东省江门市新会区**村**号。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款被广州市公安局刑事拘留，同年12月19日经广州人民检察院批准逮捕，同日被广州市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1960年**月**日出生，居民身份证号码4406231960********，汉族，文化程度高中，住广东省佛山市顺德区**街道**路**号**房。2019年11月14日被广州市公安局刑事拘留，同年12月19日经广州市人民检察院不批准逮捕，同日被广州市公安局取保候审。

被告人严某某，男，1954年**月**日出生，居民身份证号码4401041954********，汉族，文化程度高中，住广州市越秀区**街**号。2019年10月23日因涉嫌非法吸收公众存款被广州市公安局刑事拘留，同年11月25日经广州市人民检察院不批准逮捕，同日被广州市公安局取保候审。

本案由广州市公安局侦查终结，以被告人汤某某、林某某、严某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

自2011年10月至2016年7月间，罪犯陈某某(己判刑）先后纠合同案人何某甲、王某某、林某甲、肖某某、何某乙、邹某某、冯某某、罗某某和（均已判刑）及被告人汤某某、林某某、严某某等人，在广州注册成立**控股有限公司广州代表处和**（广州）农业科技有限公司，并先后在广州市海珠区**路**号**房-**房和广州市荔湾区**街**号**栋**楼设点，未经国家有关部门依法批准，以该公司在海南琼海等地拥有沉香树苗基地研发、销售沉香产品为名，以投资沉香及产品获得高额收益设计投资方案，通过媒体、推介会、传单等途径向社会公开宣传，向社会公众吸收资金。该公司还通过组建十三个报单中心（团队），由被告人汤某某、林某某、严某某和同案人何某乙等人担任团队长，公开以公司名义与投资客户签订《全球固定分红投资协议书》、《创业经营三年保障》、《**国际集团三年林业投资管理计划委托与协议书》，吸收客户投资款。

根据该组织于2011年10月至2016年7月期间与客户签订的《全球月计固定分红投资协议书》、《创业经营三年保障》、《**国际集团三年林业投资管理计划委托与协议书》统计，非法吸收公众存款共计人民币448297500元，投资者1546名。其中：被告人汤某某于2012年4月至2016年6月间，推荐59人投资产品，产品配套金额共计人民币20153000元，59人发展下线64人。被告人林某某于2012年6月至2016年7月间，推荐26人投资产品，产品配套金额共计人民币16621500元，26人发展下线27人。被告人严某某于2012年7月至2016年7月间，推荐20人投资产品，产品配套金额共计人民币4053000元，20人发展下线17人。

被告人汤某某于2019年11月15日被公安机关抓获归案；被告人林某某于2019年11月14日被公安机关抓获归案；被告人严某某于2019年10月23日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.立案决定书、抓获经过、破案经过、投入资金汇总表、刑事判决书等书证；

2.证人陈某某、何某某等人的证人证言；

3.被害人余某某、梁某某等人的陈述；

4.被告人汤某某、林某某、严某某的供述与辩解；

5.鉴定意见。

本院认为，被告人汤某某、林某某、严某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汤某某、林某某、严某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人汤某某、林某某、严某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市荔湾区人民法院

检察员：余少兰

2020年3月23日

附：

1.被告人汤某某现羁押在广州市第一看守所。

2.被告人林某某、严某某被取保候审于其居住地。林某某的联系电话：1820757****；严某某的联系电话：1332281****。

3.被告人林某某在农行顺德大良支行的62284814533********账户存款人民币17107.23元已续冻，冻结期限至2021年3月2日。

4.案卷材料和证据14册。