起诉书（汤某某、赵某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_湖北省荆门市东宝区人民检察院

湖北省荆门市东宝区人民检察院

起 诉 书

东检一部刑诉〔2020〕27号

被告人汤某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码3506221998********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省云霄县，住福建省漳浦县**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月20日被荆门市公安局东宝分局刑事拘留，同年9月12日被荆门市公安局东宝分局取保候审。

被告人赵某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码3506232000********，汉族，中专文化，福建省漳浦县“蓝**”烘焙店**，户籍所在地福建省漳浦县，住福建省漳浦县**小区**栋**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月20日被荆门市公安局东宝分局刑事拘留，同年9月12日被荆门市公安局东宝分局取保候审。

本案由荆门市公安局东宝分局侦查终结，以被告人汤某某、赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。期间，退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019 年4月份，汤某某在“小黑”（身份不祥，在逃）的授意下，提供自己的银行卡账户给“小黑”使用并帮忙取现，每一万元收取400元报酬，剩余现金交给指定车辆送走。2019年5月24日，汤某某让同事赵某某用自己的身份证办理银行卡账户后提供给“小黑”使用，并帮忙取款，每取一万元付50元手续费给赵某某。截止2019年7月，赵某某和汤某某共帮忙支取246680元，赵某某获取1000余元报酬，汤某某获取6000余元报酬。

2019年7月26日，被害人蒋某某在荆门市东宝区白云山庄家中加微信昵称为“李小梅”的人为好友，“李小梅”介绍其加入“易信”平台刷单赚取佣金，蒋某某在将26898.07元转入卡号为62122641000********的中国工商银行账户后，对方以各种理由不返还刷单本金和佣金，并将蒋某某被骗的26898.07元及其他资金共计34000元转入赵某某银行账户，由赵某某将其中20000元取现，另14000元转入汤某某账户，汤某某取现12800元，另1200元用于网上消费。

2019年9月12日被告人汤某某、赵某某主动赔偿了蒋某某的全部经济损失。

认定上述事实的证据如下：

1、案件揭发及办理经过、受案登记表、抓获经过、易信APP聊天记录、银行交易流水、刑事谅解书、户籍信息等书证；2、证人陈某甲、陈某乙的证言；3、被害人蒋某某的陈述；4、被告人汤某某、赵某某的供述与辩解；5、视频光盘1张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汤某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汤某某、赵某某明知是犯罪所得，而予以取现并转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆门市东宝区人民法院

                                检察员：邓纯义

                                检察官助理：余礼航

2020年5月8日

附：

1．被告人赵某某、汤某某现被取保候审在家。

2．案卷材料和证据5册。

3．《认罪认罚具结书》两份。