起诉书（汤某某、陈某甲组织、领导传销活动案)_江苏省苏州市吴中区人民检察院

江苏省苏州市吴中区人民检察院

起 诉 书

吴检二部刑诉〔2019〕178号

被告人汤某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码3522021977********，汉族，高中文化，农民，住福建省福安市**乡**路**号。

被告人陈某甲，男，1982年**月**日生，身份证号码3522021982********，汉族，初中文化，农民住福建省福安市**镇**村**。

辩护人于海，江苏简恒律师事务所律师。

被告人汤某某、陈某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月30日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年6月5日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕

本案由苏州市公安局吴中分局侦查终结，以被告人汤某某、陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人汤某某、陈某甲有权委托辩护人，已依法讯问被告人汤某某、陈某甲，听取了被告人陈某甲委托的辩护人于某某的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年8月8日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年初至2017年8月期间，陈某乙（另案处理）纠集被告人陈某甲、汤某某等人，通过“**中国”APP平台，以到期后可以获得本金的3倍收益为诱饵，对外推销名为“能量盾”的虚拟货币（人民币50元/个），参加者向平台或者其他平台会员购买价格为人民币5000元的能量盾可以获得入会资格。该平台为引诱参加者继续发展他人参加，设置动态收益等返利模式，鼓励参加者推荐他人参加，并按照一定顺序组成层级，以缩短自己名下能量盾的释放周期，加速盾的释放，释放出的能量盾可以在平台或者**微信群内进行交易以获取返利。

被告人汤某某、陈某甲在福建省福安市及**微信群中对“**中国”APP平台进行积极宣传，在微信群内帮助陈某乙买卖能量盾，发展更多的平台参加者，并在事后收取陈某乙给予的好处。被告人汤某某、陈某甲伙同他人发展了居住于苏州市吴中区**镇的潘某某等30余名下线，传销活动人员缴纳的传销资金累计达600余万元。

被告人陈某甲于2019年4月30日经民警电话通知后至福安市公安局投案，到案后如实供述自己的主要犯罪事实；被告人汤某某到案后如实供述自己的主要犯罪事实。

被告人汤某某、陈某甲分别在值班律师、辩护人的见证下，签署认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息表、银行交易流水情况等；

2.证人叶某某、林某某、夏某某的证言；

3.被告人汤某某、陈某甲的供述与辩解；

4.电子数据：Kingston U盘内数据、苹果手机、华为手机内聊天记录。

本院认为，被告人汤某某、陈某甲组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人汤某某、陈某甲均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人汤某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人汤某某、陈某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款，提起公诉，请依法分别予以判处。

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此致

江苏省苏州市吴中区人民法院

检察员：谭秀萍

2019年8月23日

附：

   1.被告人汤某某、陈某甲现羁押于苏州市第一看守所；

2.全部案卷材料和证据。