起诉书（汤某某挪用资金案）_怀化市鹤城区人民检察院

怀化市鹤城区人民检察院

起 诉 书

怀鹤检刑诉〔2020〕123号

被告人汤某某，男,1995年**月**日出生,公民身份号码4312241995********，汉族，初中文化，务工，系怀化**商贸有限公司业务员，户籍所在地溆浦县**镇**村**组。因涉嫌挪用资金罪，于2019年8月1日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年9月6日经本院批准，同日由怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。

本案由怀化市公安局鹤城分局侦查终结，以被告人汤某某涉嫌挪用资金罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害单位意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院分别于2019年12月6日、2020年2月21日两次退回怀化市公安局鹤城分局补充侦查，该局补充侦查完毕后分别于2020年1月6日、2020年3月17日重新移送本院审查起诉。因案情复杂，本院分别于2020年2月5日、4月17日两次延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人汤某某于2015年上半年来到怀化**商贸有限公司工作，担任该公司的业务员，从事白酒销售工作。2017年2月8日至2019年2月11日期间，被告人汤某某利用担任该公司业务员的职务之便，从业务单位“小福商行”、“煜浩商行”、“恒亚名饮”、“玉秀名酒行”、“红星桥批发部”等收取货款合计人民币734568元，未经该公司同意，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还。具体分述如下：
　　1、2017年2月8日，被告人汤某某从“小福商行”收取货款人民币7500元后，将上述钱款挪归个人使用；

2、2017年2月24日，被告人汤某某从“煜浩商行”收取货款人民币23200元后，将上述钱款挪归个人使用。
　　3、2017年4月19日，被告人汤某某从“小福商行”收取货款人民币20240元后，将上述钱款挪归个人使用；

4、2017年7月7日，被告人汤某某从“玉秀名酒行”收取货款人民币10800元后，将上述钱款挪归个人使用；

5、2017年7月26日，被告人汤某某从“恒亚名饮”收取货款人民币3150元后，将上述钱款挪归个人使用；

6、2018年3月8日，被告人汤某某从“红星桥批发部”收取货款人民币39920元后，将上述钱款挪归个人使用；

7、2018年5月18日，被告人汤某某从“珊珊烟酒行”收取货款人民币22080元后，将上述钱款挪归个人使用；

8、2018年8月15日，被告人汤某某从“恒亚名饮”收取货款人民币24450元后，将上述钱款挪归个人使用；

9、被告人汤某某分别于2018年9月20日、9月26日，先后从“恒亚名饮”收取货款196000元、103500元后，将上述钱款挪归个人使用；

10、2018年10月15日，被告人汤某某从“恒亚名饮”收取货款人民币20028元后，将上述钱款挪归个人使用；

11、被告人汤某某分别于2018年11月23日、11月25日、11月26日先后从“恒亚名饮”收取货款人民币80000元、100000元、60000元后，将上述钱款挪归个人使用；

12、2019年2月11日，被告人汤某某从“恒亚名饮”收取货款人民币23700元后，将上述钱款挪归个人使用。

另查明，2019年7月31日被告人汤某某主动向公安机关投案。
　　在本案侦查期间，被告人汤某某家属代为退还赃款60万元，并取得被害单位的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1、公安机关接报案登记表、到案经过、户籍证明、银行流水、销售单复印件、谅解书等书证；

2、证人丁某甲、张某某、彭某某、丁某乙、佘某某等人的证言；

3、被告人汤某某的供述和辩解；

4、提取、辨认等笔录。

本院认为，被告人汤某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

怀化市鹤城区人民法院

检察员：李曦

2020年5月2日

附：

1、被告人汤某某现羁押于怀化市看守所。

2、案卷材料和证据肆册。

3、证人、鉴定人名单壹份。