起诉书（汤某某票据诈骗案)_浙江省诸暨市人民检察院

浙江省诸暨市人民检察院

起 诉 书

诸检刑诉〔2019〕950号

被告人汤某某, 男, 1970年**月**日出生，身份证号码：3306251970********, 汉族，文化程度初中，农民，住诸暨市**镇**村**村**号。2001年5月10日因犯非法拘禁罪被绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2019年4月17日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月1日被依法逮捕。

本案由诸暨市公安局侦查终结，以被告人汤某某涉嫌票据诈骗罪，于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人依法享有委托辩护人等诉讼权利，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。因案情复杂，延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年12月份，被告人汤某某受**有限公司委托，从**化工集团有限公司领取面值10万元的承兑汇票，后其为了非法获利，在明知不享有汇票权利的情况下，以加盖私刻的公司印章、隐瞒真实情况等方式将该承兑汇票转让给被害人赵某某，欺骗赵某某免除其债务数万元、替其向他人偿还债务3000元，并从赵某某处骗取人民币4万余元，全部用于个人消费。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人员离职前与各部门清算单、劳动合同、工资明细、汤某某社会保险缴纳明细，委托书、收据，银行承兑汇票复印件、付款证明、承兑汇票背书复印件，财物专用章、法人章、托收业务处理记录单，支付宝转账记录、微信转账记录、银行卡交易明细，户籍证明，法院移送材料等；

2.被害人赵某某的陈述；

3.证人证言：证人杨某某、屠某某、孟某某、毛某某的证言，归案经过；

4.被告人汤某某的供述和辩解。

本院认为，被告人汤某某以非法占有为目的，冒用他人承兑汇票实施金融诈骗活动，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究刑事责任。故对被告人汤某某应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

浙江省诸暨市人民法院  

检察员：***       

                                2019年8月9日  

附：

    1.被告人汤某某现押于诸暨市看守所；

2.移送侦查卷宗4册。