起诉书（汤某某诈骗罪，湛某某、戴某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪）(公开版)_富平县人民检察院

富平县人民检察院

起诉书

富检一部刑诉〔2020〕38号

被告人汤某甲，化名“祝某某”，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4306811997********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省岳阳市汨罗市**镇**村**组**号,家住湖南省岳阳市汨罗市**院。2020年3月4日被抓获归案，2020年3月6日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年4月4日被依法逮捕。

被告人湛某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4306811996********，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地湖南省岳阳市汨罗市**镇**村，家住湖南省岳阳市汨罗市**镇**街。2020年3月4日被抓获归案，2020年3月6日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年4月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。

被告人戴某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4306811997********，汉族，大专文化程度，农民，户籍所在地湖南省岳阳市汨罗市**镇**村**号。2020年3月4日被抓获归案，2020年3月6日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年4月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。

本案由富平县公安局侦查终结，以被告人汤某甲涉嫌诈骗罪,以被告人湛某甲、戴某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年6月5日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月4日延长审查起诉期限。被告人同意本案普通程序审理。

经依法审查查明：

1.2020年2月13日，被告人汤某甲通过微信聊天工具与被害人张某某结识，汤某甲化名“祝某某”，在网络平台上编造出售额温枪的虚假信息，同年2月15日，骗取张某某人民币54000元。汤某甲将17700元分2笔转给被告人戴某某。

2.2020年2月16日，被告人汤某甲通过微信聊天工具与被害人何某某结识，汤某甲化名“祝某某”，在网络平台上编造出售额温枪的虚假信息，同年2月16日至2月18日期间，汤某甲骗取何某某人民币695080元。其中，汤某甲将20000元转给被告人湛某甲，将200000元分5笔转给湛某甲提供的其姐湛某乙的账户，将81000元分4笔转给戴某某。

案发后，追回赃款556100.86元。

认定上述事实的证据如下：接处警登记表，受案登记表，到案经过，户籍信息，情况说明等书证；证人汤某乙，行某某，黄某某等人的证言；被害人何某某陈述；被告人汤某甲、湛某甲、戴某某的供述与辩解；辨认笔录；微信聊天记录截图等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汤某甲、湛某甲、戴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汤某甲在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构销售疫情防护物资的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人湛某甲、戴某某明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任。被告人汤某甲、湛某甲、戴某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

富平县人民法院

检 察 官：王晓东

检察官助理：杨  倩

                              2020年7月16日

附件：1.被告人汤某甲、湛某甲、戴某某现羁押于富平县看守所。       

      2.案卷4册，光盘7张。

      3.量刑建议书1份。