起诉书（汤某某非法吸收公众存款案）

认罪认罚——简易

湖南省浏阳市人民检察院

起 诉 书

浏检公诉刑诉〔2020〕11号

被告人汤某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码4301231972********，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，原系浏阳市**有限公司法人代表，住本市**街道**社区**组**巷**号**楼。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2019年7月3日被浏阳市公安局刑事拘留，同年8月1日由本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

本案由浏阳市公安局侦查终结，以被告人汤某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年9月27日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，于2019年11月11日将本案退回浏阳市公安局补充侦查，浏阳市公安局补充侦查完毕后，于2019年12月12日将本案重新移送本院审查起诉。期间，因案情复杂，于2019年10月28日延长审查起诉期限至2019年11月11日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人汤某甲系本市**有限公司（以下简称**公司）的法定代表人。2012年5月，因**公司整改扩建缺少资金，被告人汤某甲遂决定向公众吸收存款，以满足**公司整改扩建以及生产需要。2012年5月至2014年8月期间，被告人汤某甲违反国家金融管理法律规定，通过主动联系，相互介绍等方式，以月息2%-8%不等的高额回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款，陆续向曾某某、陈某某、冯某某、曹某某等18人非法吸收资金共计4084万元，已还款1362.08万元。具体情况分述如下：

1、2012年5月至2014年3月期间，被告人汤某甲以**公司需要整改扩建以及偿还银行贷款为由，并承诺借款支付2%-7%不等的月息，先后向曾某某非法吸收存款共计980万元。案发前，被告人汤某甲已支付利息445.73万元。

2、2013年2月至11月期间，被告人汤某甲以**公司需要整改扩建为由，并承诺借款支付3%的月息，先后向陈某某非法吸收存款共计379万元。案发前，被告人汤某甲已支付利息146.5万元。

3、2013年11月，被告人汤某甲通过**公司老板卢某某介绍认识了湖南**公司老板冯某某。随后，被告人汤某甲以需要偿还银行贷款为由，并承诺借款支付6%的月息，先后向冯某某非法吸收存款共计600万元。案发前，被告人汤某甲已支付利息216.75万元。

4、2014年4月，被告人汤某甲因缺少资金，遂通过冯某某介绍，承诺借款支付6%的月息，向曹某某非法吸收存款60万元。

5、2014年5月，被告人汤某甲以需要办理土地证为由，通过冯某某介绍，承诺借款支付4%的月息，向唐某甲非法吸收存款60万元。

6、2014年，被告人汤某甲以**公司需要整改扩建为由，并承诺借款支付8%的月息，先后向刘某乙非法吸收存款共计390万元。案发前，被告人汤某甲已支付利息12万元。

7、2014年，被告人汤某甲通过卢某某介绍，以需要偿还银行贷款为由，向罗某乙非法吸收存款100万元，并承诺借款支付6%的月息。案发前，由卢某某等人偿还罗某乙本金100万。

8、2013年12月，被告人汤某甲通过卢某某介绍认识**公司老板何某甲。随后，被告人汤某甲以资金周转比较困难为由，承诺借款支付2%的月息，向何某甲非法吸收存款200万元。案发前，被告人汤某甲已支付利息104万。

9、2014年，被告人汤某甲以资金周转困难为由，向卢某某非法吸收存款共计100万元。

10、2014年1月，被告人汤某甲因**公司需要资金周转，遂通过其朋友向吴某某非法吸收存款200万元，并承诺借款支付6%的月息。案发前，被告人汤某甲已支付利息48万元。

11、2014年8月1日，被告人汤某甲因需要偿还借款，遂通过其朋友何某丙向周某甲非法吸收存款15万元，并承诺借款支付2.5%的月息。案发前，被告人汤某甲已支付利息2万元。

12、2013年，被告人汤某甲通过朋友介绍认识周某丁。2014年，被告人汤某甲以**公司需要资金周转为由，向周某丁非法吸收存款42万元，并承诺借款支付2%的月息。案发前，被告人汤某甲已支付利息3万元。

13、2013年至2014年期间，被告人汤某甲以**公司需要整改扩建为由，向唐某乙非法吸收存款共计20万元。

14、2013年10月22日，被告人汤某甲以**公司需要整改扩建为由，承诺借款支付3.6%的月息，向**彩印厂老板王某某非法吸收存款100万元。案发前，被告人汤某甲已支付利息25.2万元。

15、2014年期间，被告人汤某甲以**公司需要资金周转为由，承诺借款支付2%的月息，向熊某某非法吸收存款658万元。案发前，被告人汤某甲已支付利息146.4万元。

16、2014年5月，被告人汤某甲以需要偿还贷款为由，通过唐某乙介绍，承诺借款支付5%的月息，向蒋某某非法吸收存款50万元。案发前，被告人汤某甲已归还本金10万元，支付利息2.5万元。

17、2014年6月，被告人汤某甲以需要偿还贷款为由，通过唐某乙介绍，承诺借款支付3.5%的月息，向黄某某非法吸收存款30万元。

18、2014年9月，被告人汤某甲以**公司需要资金周转为由，通过唐某乙介绍，向罗某甲非法吸收存款100万元，并承诺借款支付5%的月息。案发前，被告人汤某甲支付利息15万,由唐某乙归还本金85万元。

2017年，**公司与浏阳市征地拆迁管理所达成拆迁协议，**公司获征拆补偿费2723.9687万元整，其中已支付民工工资8928946.22元，山岭租金124510元，余废药清理198000元。

2019年7月2日，被告人汤某甲被公安机关抓获归案。归案后，被告人汤某甲如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据有：①受案登记表、立案决定书、到案经过、现实表现证明、户籍证明、浏阳市人民法院执行裁定书、长沙仲裁委员会调解书、民事调解书、民事判决书、借条、转账凭证、银行交易明细、涉爆企业拆迁协议书、**铁路浏阳段花炮企业（浏阳市**有限公司）拆迁补偿明细表等书证；②证人卢某某、冯某某、曹某某、唐某甲、曾某某、陈某某、王某某、周某甲、熊某某、何某甲、唐某乙、吴某某、周某乙、周某丙、邓某某、巫某某、周某丁、刘某甲、胡某某、周某戊、汤某乙、廖某某、何某乙、巫某某、杨某某、罗某甲、黄某某、蒋某某证言；③被告人汤某甲供述和辩解；④鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汤某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为：被告人汤某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汤某甲系坦白，且认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人汤某甲在三年半以上四年半以下有期徒刑幅度内处刑，并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，本院决定对被告人汤某甲提起公诉，请依法判处。

此致

浏阳市人民法院

检察员：谭怡芳

2020年1月3日

附：一、被告人汤某甲现羁押于浏阳市看守所。

二、移送侦查卷六册、检察卷一册、《认罪认罚具结书》一份，《适用简易程序建议书》一份。