起诉书（汤某甲、周某甲等诈骗案)_柯桥区人民检察院

绍兴市柯桥区人民检察院

起 诉 书

绍柯检一刑诉〔2020〕731号

被告人刘某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码3303271992********，汉族，初中文化，住温州市苍南县**镇**路**号。因本案于2019年12月10日被绍兴市公安局柯桥区分局取保候审。

被告人胡某某，女，1985年**月**日出生，身份证号码3303271985********，汉族，小学文化，住温州市苍南县**镇**村**号。因本案于2019年12月31日被绍兴市公安局柯桥区分局取保候审。

辩护人：李聪智，浙江理论律师事务所。

被告人虞某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码3303271992********，汉族，初中文化，住温州市苍南县**乡**村**号。因本案于2020年1月3日被绍兴市公安局柯桥区分局取保候审。

被告人周某甲，女，1995年**月**日出生，身份证号码3303271995********，汉族，初中文化，住温州市苍南县**镇**村**号。因本案于2019年12月12日被绍兴市公安局柯桥区分局取保候审。

辩护人：黄龙辉，浙江理论律师事务所。

被告人黄某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码3303272000********，汉族，高中文化，住温州市苍南县**镇**路**号。因本案于2019年12月20日被绍兴市公安局柯桥区分局取保候审。

被告人汤某甲（曾用名汤某乙），女，1995年**月**日出生，身份证号码3303271995********，汉族，初中文化，住温州市苍南县**镇**路**。因本案于2019年12月12日被绍兴市公安局柯桥区分局取保候审。

本案由绍兴市公安局柯桥区分局侦查终结，以被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月23日移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了各被告人，听取了各被告人及辩护、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经审查查明：

2018年9月份至2019年3月份期间，金某某（另案处理）为首的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，登记注册成立温州添一网络科技有限公司从事网络贷款业务，并招募汤某丙、李某甲（均已判决）为主管，被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲等人为催收人员，在未取得贷款发放资质的情况下，多次假借民间借贷之名通过“优客金服”APP网络放贷，以收取手续费、服务费等理由骗取借款人财产，在借款人无法偿还的情况下，通过短信轰炸的方式进行骚扰，并拨打借款人的亲戚朋友的电话进行催讨，累计受害人员达10326人次，非法获利389万余元。其中被告人刘某某工作期间，诈骗数额为6.6万余元；被告人胡某某工作期间，诈骗数额为6.4万余元；被告人虞某某工作期间，诈骗数额为3.6万余元；被告人周某甲工作期间，诈骗数额为3.7万余元；被告人黄某某工作期间，诈骗数额为3万余元；被告人汤某甲工作期间，诈骗数额为1.7万余元。

案发后，被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲均主动投案，如实供述自己的罪行，且均已进行退赃。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押物品决定书，银行流水，支付宝账单，合利宝交易流水汇总，支付宝、微信交易明细，企业信息，员工名单，刑事判决书，人口信息资料；

2、证人证言：证人汤某丙、李某甲、卢某某、周某乙、温某某、李某乙的证言，抓获经过；

3、被害人阮某某、朱某某、马某某、蔡某某、石某某、洪某某、高某某的陈述；

4、被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲的供述和辩解；

5、辨认、搜查笔录：证人汤某丙、李某甲、周某乙、卢某某的辨认笔录，提取笔录，搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲以非法占有为目的，结伙设置套路骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪，且属恶势力犯罪集团。被告人人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯。案发后，被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首。被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

绍兴市柯桥区人民法院

检察官 谢兴峰

                              2020年5月6日

附注：

1、被告人刘某某、胡某某、虞某某、周某甲、黄某某、汤某甲现取保候审在其住所，联系电话：1361661****, 1385874****,1369572****,1395873****,1885784****,1370687****；

 2、移送公安侦查卷肆册、检察卷壹册；

 3、《认罪认罚具结书》陆份、《量刑建议书》陆份；

4、移送物品详见清单。