起诉书（汤某甲非法吸收公众存款案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检公诉刑诉〔2019〕957号

被告人汤某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份证号码3307211985********，汉族，中专文化程度，户籍所在地浙江省金华市**区**镇**街**号。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留；同年10月24日经本院批准，于同年10月26日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人汤某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月28日告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。其间，依法延长办案期限三次，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2016年3月份左右，被告人汤某甲根据汪某某（另案处理）等人的安排,至杭州**农庄有限公司工作，并担任杭州**门店等负责人。期间，被告人汤某甲等人号称打造耕读度假、生命怡养为一体的健康产业大本营，以赠送积分（积分可到门店抵扣消费、兑换现金）、支付利息等为诱饵，通过推介会、发放传单、口口相传等方式,向以中老年人为主的不特定公众推销不同种类的理财产品。截止2018年8月31日，被告人汤某甲从被害人胡某某等286人处吸收资金人民币2 275万余元，返还金额人民币73万余元，造成实际损失人民币2 201万余元。

案发后,被告人汤某甲已退缴赃款人民币100万元。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：公司登记基本情况，明细账，房屋租赁合同，会员服务协议、合作协议、收据，报案登记表，现金收支明细账、存现凭证，交接清单，接受证据清单、招商银行电子回单，扣押清单，户籍证明，到案经过等；

2. 证人证言：证人丁某甲、叶某某、金某某、李某甲、张某某等人的证言；

3. 被害人陈述：被害人严某某等人的陈述；

4. 被告人供述和辩解：被告人汤某甲的供述和辩解，同案犯汪某某、丁某乙、陈某甲、汤某乙、徐某某、罗某某、李某乙、楼某甲、韩某某、周某某、马某某、王某某、陈某乙、楼某乙、何某某、洪某某、任某某、潘某某、曹某某、费某某等人的供述和辩解；

5. 鉴定意见：审计报告；

6. 搜查笔录：搜查证、搜查笔录；

7. 电子数据：手机电子数据，审计报告光盘。

本院认为，被告人汤某甲未经有关部门的许可，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汤某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉,请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

                                  检察员：陈根生

                         2019年9月30日 

附：

1. 被告人汤某甲现押于杭州市富阳区看守所；

2. 侦查卷34册。