起诉书（汤释缘诈骗案)_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2019〕1387号

被告人汤释缘，男，1996年**月**日生，港澳居民来往内地通行证号码MO2********，港澳证件号码14********，汉族，初中文化，无业，出生地广东省中山市，住中国澳门青洲**路**楼**座**楼BT。被告人汤释缘因涉嫌诈骗罪，于2019年8月11日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年9月11日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人汤释缘涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3、4月间，被告人汤释缘明知陈某某（另案处理）要求其提供银行卡转帐或代为取现的钱款是犯罪所得，仍为陈某某提供银行卡进行转帐或代为取现。其中，诈骗犯罪嫌疑人在骗取被害人史某某人民币18万余元后，被告人汤释缘为陈某某提供的户名为钟某某、方某某的银行卡分别转帐、取现2万元、1万元；诈骗犯罪嫌疑人在骗取被害人曾某某人民币17.05万元后，被告人汤释缘为诈骗犯罪嫌疑人提供自己的邮政储蓄银行卡转帐、取现17.05万元。

2019年8月5日，被告人汤释缘被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.发破案经过、抓获经过、港澳居民来往内地通行证信息、微信聊天记录、银行卡交易明细等书证；

2.被害人史某某、曾某某的陈述；

3.被告人汤释缘、陈某某的供述和辩解。

本院认为，被告人汤释缘以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤释缘为诈骗犯罪提供取款帮助，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，属于共同犯罪，且属从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：陈耀

2019年11月28日

附：

    1.被告人汤释缘现羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据2册；

3.适用简易程序建议书1份。