起诉书（汪思豪、余某甲等诈骗案)_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕Z595号

被告人汪思豪，男，汉族，1992年**月**日出生，公民身份号码4290061992********，初中文化程度，原系长沙*甲商贸有限公司和长沙*乙商贸有限公司**兼**，住湖北省天门市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月14日被重庆市公安机南岸区分局刑事拘留，2019年8月20日经本院批准，次日由该局执行逮捕，现羁押于南岸区看守所。

被告人余某甲，男，汉族，1991年**月**日出生，公民身份号码4206211991********，中专文化程度，原系长沙*甲商贸有限公司和长沙*乙商贸有限公司员工，住湖北省襄樊市襄阳区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月14日被重庆市公安机南岸区分局刑事拘留，2019年8月20日经本院批准，次日由该局执行逮捕，现羁押于南岸区看守所。

被告人翟某某，男，汉族，1993年**月**日出生，公民身份号码4113221993********，初中文化程度，原系长沙*甲商贸有限公司和长沙*乙商贸有限公司员工，住河南省南阳市方城县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月14日被重庆市公安机南岸区分局刑事拘留，2019年8月20日经本院批准，次日由该局执行逮捕，现羁押于南岸区看守所。

被告人余某乙，女，汉族，1993年**月**日出生，居民身份证号码4206211993********，初中文化程度，原系长沙*甲商贸有限公司和长沙*乙商贸有限公司员工，住湖北省襄阳市襄州区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月14日被重庆市公安机南岸区分局刑事拘留，2019年8月20日经本院批准，次日由该局执行逮捕，现羁押于重庆市第一看守所。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人汪思豪、余某乙、余某甲、翟某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年3月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报；因部分事实不清、证据不足，本院于2020年5月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月15日补查重报。因案情重大复杂，本院于2020年2月20日、2020年5月4日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年11月份以来，被告人陈某某(另处) 等人先后成立湖南长沙*甲商贸有限公司和长沙*乙商贸有限公司，被告人汪思豪一直在上述公司工作。2019年5月，被告人汪思豪任该公司**，并作为股东占股35%，负责收取客户保证金、收取快递公司代收款、统计业务员业绩及发放工资等工作。该公司先后招揽业务员被告人翟某某、余某乙、余某甲等十余人，通过在互联网上发布虚假内容的“钻石画”代加工广告，并将业务员的联系方式投放在广告上，诱使有兴趣的被害人联系该公司业务员，然后业务员通过微信等方式向受害人宣传、推广“钻石画”代加工业务。在该公司无销售渠道的情况下，通过虚构公司有大量外贸订单，骗取被害人为该公司代加工钻石画，并支付2900元保证金，公司承诺在被害人加工完成后，以每副288元的价格回收钻石画，并退还2900元保证金。但当被害人加工完成后，该公司以各种理由拒绝回收钻石画，且以违约为由，拒绝退还保证金，从而达到骗取被害人保证金的目的。2019年5月，被害人叶某某、封某某等人在重庆市南岸区等地收到上述诈骗信息并转款，被犯罪嫌疑人汪思豪等人以上述诈骗方式骗取保证金。经查证，在汪思豪任财务期间，该团伙可查诈骗金额共计385219元，其中，余某乙诈骗金额共计118000元，翟某某诈骗金额共计98750元，余某甲诈骗金额共计39000元。

被告人汪思豪等四人均系2019年7月13日在湖南省长沙市黄花国际机场被民警抓获归案，归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、微信聊天截图、加工合同等书证；

2.被害人叶某某、封某某等人的陈述；

3.证人游某某等人的证言；

4.被告人汪思豪、余某乙、余某甲、翟某某的供述和辩解；5.辨认笔录、提取笔录等笔录；

6.司法鉴定报告书等鉴定意见；

7.微信交易记录等电子数据。

本院认为，被告人汪思豪、余某乙、余某甲、翟某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪思豪等4人系共同犯罪，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；被告人汪思豪作为公司股东，对犯罪起主要作用，应认定为主犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定；被告人余某乙、余某甲、翟某某系接受他人安排进行犯罪活动，在犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人汪思豪等4人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院

检察官：李云鹏

检察官助理：谭建荣

2020年7月2日

                                    

附件：

1.被告人汪思豪、余某甲、翟某某现羁押于南岸区看守所；余某乙羁押于重庆市第一看守所。

2.案卷材料和证据5册；

3.量刑建议书8份；

4.适用简易程序建议书1份。