起诉书（汪晓青、蔡承斐诈骗案）_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检三部刑诉〔2019〕1585号

被告人汪晓青，男，1973年**月**日生，公民身份号码3101101973********，汉族，大专文化，上海**管理有限公司股东，户籍在安徽省芜湖市镜湖区**路**号，居住在上海市**路**弄**号**室。2019年7月25日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月26日延长刑事拘留期限至三十天。2019年8月30日经本院批准，由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

被告人蔡承斐，男，1983年**月**日生，公民身份号码3101151983********，汉族，大学文化，上海市**银行营业部副总经理，户籍在**镇**路**弄**弄**号**室，居住在上海市**路**弄**号**室。2019年7月25日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月26日被延长刑事拘留期限至三十天。2019年8月30日经本院批准，由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结,以被告人汪晓青、蔡承斐涉嫌诈骗罪,于2019年10月30日移送本院审查起诉。本院受理后,于同年11月2日分别告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2009年7月至2019年7月，被告人汪晓青伙同被告人蔡承斐，采用虚构中国工商银行高息揽储业务、蔡承斐系中国工商银行员工等手法，诱使被害人吴某某至本市徐汇区工商银行漕河泾开发区支行、徐家汇支行等处开户及存款。吴某某存入资金后，汪晓青擅自使用吴某某名下工商银行62220210010********账户（以下简称涉案账户）所绑定移动数字证书（U盾），冒充储户登陆网上银行，骗划账户资金人民币3318万余元（以下币种均同）进入汪晓青、蔡承斐及汪晓青所控制案外人程某某、谷某某账户，后汪晓青、蔡承斐将部分钱款用于股票投资或个人放贷等活动。

2009年7月至2019年7月，被告人汪晓青通过其本人、上海市**管理有限公司、程某某等账户向涉案账户银行卡持有人彭某某转账1567万余元。

2019年7月24日，被告人汪晓青、蔡承斐被上海市公安局徐汇分局民警抓获到案。被告人汪晓青到案后如实供述其基本犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人吴某某的陈述、证人彭某某、林某某的证言、上海市公安局徐汇分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、电子银行个人客户注册申请表、中国工商银行保管箱租用协议书、承诺书、工商银行个人业务凭证（签单）、上海市长宁区人民法院民事判决书、调取证据通知书、调取证据清单、银行开户信息、公安机关工作情况说明等，证明被告人汪晓青、蔡承斐诈骗被害人吴某某财物的事实。

2.上海市公安局徐汇分局协助查询财产通知书、银行流水明细、上海**有限公司司法鉴定意见书、鉴定意见补正书等，证明本案诈骗资金流向。

3.上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、抓获经过等，证明本案案发经过、被告人汪晓青、蔡承斐的到案情况。

4.被告人汪晓青的供述，证明其到案后基本供述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为,被告人汪晓青、蔡承斐结伙，以非法占有为目的，诈骗他人钱款共计人民币1700万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人汪晓青到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人汪晓青在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人蔡承斐在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察员：李婧

2019年11月28日

附：

1.被告人汪晓青、蔡承斐现羁押于上海市徐汇区看守所。

2.案卷材料和证据。

3.赃证物品清单。

4.相关法律条文。

           《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

            《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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