起诉书（汪某某、唐某某等14人诈骗案）_湖南省长沙市开福区人民检察院

湖南省长沙市开福区人民检察院

起 诉 书

长开检公诉刑诉〔2019〕711号

被告人汪某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4302811991********，汉族，初中，**科技有限公司（以下简称凡译公司）04分校经理，户籍所在地及现住地湖南省醴陵市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码4305211992********，汉族，初中文化，**公司04分校主管，户籍所在地及现住地湖南省邵东县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4302251994********，汉族，专科文化，**公司04分校业务员，户籍所在地湖南省炎陵县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4203221991********，汉族，初中文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地湖北省郧西县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人梁某某，女，1995年**月**日出生，身份证号码4325031995********，汉族，中专文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地湖南省涟源市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人汤某某，女，1999年**月**日出生，身份证号码4309031999********，汉族，专科文化，**公司04分校业务员，户籍所在地就及现住地湖南省益阳市赫山区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月24日长沙市公安局开福分局执行取保候审。

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码4307211992********，汉族，专科文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地湖南省安乡县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码3603111993********，汉族，专科文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地江西省上栗县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人廖某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4228261992********，汉族，中专文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人罗某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4301811995********，汉族，初中文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地湖南省浏阳市**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4301812000********，汉族，初中文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地湖南省长沙市浏阳市**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人荆某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码4302251996********，汉族，专科文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地湖南省炎陵县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；2019年5月24日长沙市公安局开福分局执行取保候审。

被告人熊某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码3601211992********，汉族，高中文化，**公司04分校业务员，户籍所在地及现住地江西省南昌市南昌县**镇**村**房**村**号，2019年8月28日被长沙市公安局开福分局取保候审。

本案由长沙市公安局开福分局侦查终结，以被告人汪某某、刘某甲等13人涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日、2019年8月29日向本院移送审查起诉；本院受理后，于2019年7月24日、2019年8月29日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年7月24日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，退回补充侦查一次(自2019年9月8日至2019年9月20日)；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年8月25日至2019年9月8日）。

经依法审查查明：

2017年至2019年4月17日期间，张某某（另案处理）先后开设湖南*甲科技有限公司、湖南**科技有限公司、湖南*乙科技有限公司，招募人员在微信、陌陌、soul等聊天软件以女性的名义与陌生男性进行聊天，诱使其到其公司的赌博网站进行网络赌博。该公司设五个营业点，并以“某某分校”互称，每个营业点设一名分校经理，若干营销小组（含营销主管）及一至两名行政内勤。

2019年2月份以来，张某某指使凡译公司技术人员在互联网上开设名为“星途娱乐”的虚假赌博网站。网站内容设有“五分彩”、“三分彩”等方式。网站后台设有“预开奖”模式，能够预设、修改一天内所有的开奖结果。凡译公司将开奖结果逐级告知分校经理，再由分校经理根据各自客户的情况加以利用骗取被害人钱财。在诈骗过程中，业务员首先利用“陌陌”、“探探”、“微信”等网络社交软件选择特定对象添加好友，利用包装出的虚假女性身份骗取被害人信任，引诱被害人在“星途娱乐”网站进行赌博。业务员在从经理、主管处提前获取奖结果的情况下，使用测试账号制造自己中奖假象利诱被害人，故意购买不中奖号码诱使被害人发起合买骗取被害人钱财。另外，在被害人亏损后，利用事先得知的开奖号码使被害人中奖，再利用设置提现门槛、灌输“倍投”理念，使被害人赢小亏大，最终使被害人遭受更大的经济损失。

被告人汪某某、刘某甲、唐某某、李某甲、梁某某、汤某某、彭某某、李某乙、廖某某、荆某某、罗某某、陈某某、熊某某、邹某某（另案处理）、李某丙（另案处理）等人先后入职**公司04分校。该分校设在长沙市雨花区**城**栋**单元**房，其中被告人汪某某担任“04分校”经理，受公司委托负责管理分校的具体事务，被告人刘某甲、唐某某（2019年3月期间）、李某乙（2019年2月期间）分别担任营销主管负责帮助组内业务员完成业务，其中被告人唐某某、李某乙后因业绩不佳被降至普通业务员，被告人李某甲、梁某某、汤某某、彭某某、李某乙、廖某某、邹某某、罗某某、陈某某、荆某某、熊某某为业务员，邹某某、李某丙担任分校行政内勤负责分校考勤、业务统计等。该公司的工资模式为固定工资加提成，固定工资由公司根据级别设立，提成由业务员从被害人被骗资金金额提成20%，营销主管从组内所有业务员下所骗金额中提成4%，分校经理从分校所有业务员所骗金额中提成2%。经对查扣的涉案平台数据进行调取、统计，**公司04分校相关人员通过上述方式共计诈骗被害人63人，金额共计人民币430884元。

2019年4月17日，民警在长沙市雨花区**城**栋**单元**抓获被告人汪某某、唐某某、李某乙、荆某某、汤某某、梁某某、彭某某、刘某甲、廖某某、李某甲、罗某某、陈某某等12人，并现场查扣涉案电脑、手机若干。2018年8月28日，被告人熊某某主动到长沙市公安局开福分局刑侦大队投案。到案后，上述被告人均能如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、户籍证明、常住人口信息、到案经过、**公司04分校使用账户明细、账户信息、聊天截图、被害人提供的交易明细、调取的各被告人统计明细、租赁合同、“星途游乐”后台数据提取说明等书证及物证照片；2.证人刘某乙的证言；3.被害人马某某、肖某某、方某某等人的陈述；4.被告人汪某某、刘某甲、荆某某等13名被告人及另案处理人员张某某、易某某等人的供述和辩解；5.搜查、检查、现场勘验检查笔录。

本院认为，被告人汪某某、唐某某、李某乙、荆某某、汤某某、梁某某、彭某某、刘某甲、廖某某、李某甲、罗某某、陈某某、熊某某以非法占有为目的，参与利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系犯罪集团犯罪，十三名被告人均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市开福区人民法院

副检察长：黄中玮

2019年9月29日

（此页无正文）

附：1．被告人汪某某、唐某某、李某乙、刘某甲、廖某某、李某甲、罗某某、陈某某现逮捕羁押于长沙市第一看守所；被告人梁某某、彭某某现逮捕羁押于长沙市第四看守所。被告人汤某某、熊某某、荆某某现取保候审在家，联系电话分别为1807378****、1589733****、1361791****。

2．案卷材料和证据十册，补充材料一份。