起诉书（汪某某、林某甲等9人诈骗案）(公开版)_抚松县人民检察院

抚松县人民检察院

起 诉 书

抚检刑检刑诉〔2018〕162号

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：4409231990********，汉族，初中文化，无职业，住广东省电白县**镇。因涉嫌诈骗，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2017年9月11日由抚松县公安局执行逮捕。

被告人林某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码：4409231998********，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县**镇。因涉嫌诈骗，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2017年9月11日由抚松县公安局执行逮捕。

被告人林某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4409231992********，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县**镇。因涉嫌诈骗，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2017年9月11日由抚松县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码：4409231996********，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县**镇。因涉嫌诈骗，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2017年9月11日由抚松县公安局执行逮捕。

被告人杨某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码：4409231997********，汉族，初中文化，无职业，住广东省电白县**村。因涉嫌诈骗，于2017年10月31日被抚松县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年11月1日被抚松县公安局取保候审。

被告人林某丙，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码：4409231999********，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县**镇。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月8日被抚松县公安局取保候审。

被告人吴某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码：4418271986********，汉族，初中文化，无职业，住广东省清远市清新区。因涉嫌诈骗，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2017年9月11日由抚松县公安局执行逮捕。

本案由吉林省白山市抚松县公安局侦查终结，以被告人汪某某、林某甲、刘某某、吴某某、林某乙、杨某甲、林某丙等人涉嫌诈骗罪，于2018年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年1月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。因本案事实不清,证据不足，本院于2018年3月6日、2018年5月19日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月4日、2018年6月19日补查重报。因本案重大复杂，本院于2018年2月19日、2018年5月5日、2018年7月19日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

吴某某（另案处理）于2016年2月成立以其为首的诈骗犯罪集团。2016年2月至2017年7月期间，该诈骗集团依托互联网建立虚假投注平台，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立若干发展团队和财务团队，分别在广东省肇庆市、佛山市等地，通过QQ、微信等网络****，以加好友等方式向不特定人群发虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制提现、删除账户等方式实施诈骗。期间，为逃避打击，犯罪窝点设立在中国广东省、印尼雅加达、斐济共和国等地。

“红中团队（原名清风团队）”是以吴某某为首诈骗集团下设的一个发展团队，成立于2016年3月份。该团队是以被告人杨某乙为团队长，下设钟华敏、温华军、汪某某、黄某某、陈某某（均另案处理）为小组长的五个诈骗小组。该小组于2016年3月至2017年6月骗取会员钱款834136元人民币，犯罪所得801361元人民币。

其中：被告人汪某某骗取会员钱款161399元人民币，犯罪所得110164元人民币。

被告人吴某某于2016年7月份至2017年6月份在斐济共和国楠迪市骗取会员钱款228902元人民币，犯罪所得282649元人民币。

被告人刘某某于2016年10月份至2017年6月份在斐济共和国楠迪市骗取会员钱款161931元人民币，犯罪所得110146元人民币。

被告人林某甲于2017年2月份至2017年6月份在斐济共和国楠迪市骗取会员钱款170003元人民币，犯罪所得93635元人民币。

被告人林某乙于2016年7月份至2017年6月份在斐济共和国楠迪市骗取会员钱款51556元人民币，犯罪所得123473元人民币。

被告人杨某甲于2016年10月份至2017年6月份在斐济共和国楠迪市骗取会员钱款43837元人民币，犯罪所得31094元人民币。

被告人林某丙于2016年10月份至2017年6月份在斐济共和国楠迪市取会员钱款16508元人民币，犯罪所得50200元人民币。

认定上述事实的证据如下：

（一）被告人汪某某、吴某某、刘某某、林某甲、林某乙、杨某甲、林某丙的供述和辩解；

（二）证人李某某、叶某某、高某某、王某某、袁某某、马某某的证言；

（三）书证：受案登记表、案件来源、户籍证明等；

（四）扣押笔录及清单；

（五）电子数据。

被告人汪某某以非法占有为目的，发布虚假信息，以删除他人账号的方式骗取他人钱款，数额特别巨大；被告人吴某某、林某乙、刘某某、林某甲、林某丙以非法占有为目的，发布虚假信息骗取他人钱款，数额巨大；被告人杨某甲以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额较大；以上九被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究九被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

抚松县人民法院

检  察  员：  张传德

2018年8月3日

附项：

1、被告人汪某某现羁押于抚松县看守所；

2、被告人吴某某、林某甲、刘某某、林某乙现羁押于白山市看守所；

3、被告人杨某甲、林某丙现取保候审于家中；

4、移送卷宗拾陆册；

5、涉案款物清单；

6、光盘肆张。