起诉书（汪某某、江某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_武威铁路运输检察院

武威铁路运输检察院

起 诉 书

武铁检刑检刑诉〔2019〕2号

被告人汪某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码5202031983********，汉族，大学文化程度，无业，住贵州省六盘水市六枝特区**家园**栋**单元**室。2018年12月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被兰州铁路公安局武威公安处刑事拘留，2019年1月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由兰州铁路公安局武威公安处执行逮捕。2019年2月25日经甘肃省人民检察院兰州铁路运输检察分院批准，延长侦查羁押期限1个月。

辩护人赵庆年、毛宇舂,甘肃纵横律师事务所律师。

被告人江某甲，曾用名江某乙，男，1986年**月**日出生，身份证号码5202031986********，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省六盘水市六枝特区**村**组**号**号，户籍所在地贵州省六枝特区。2018年12月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被兰州铁路公安局武威公安处刑事拘留，2019年1月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由兰州铁路公安局武威公安处执行逮捕。2019年2月25日经甘肃省人民检察院兰州铁路运输检察分院批准，延长侦查羁押期限1个月。

辩护人张会萍，甘肃纵横律师事务所律师。

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码5002211986********，汉族，大专文化程度，重庆**票务代理有限公司法定代表人，住重庆市江北区，户籍所在地重庆市渝中区。2018年12月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得由兰州铁路公安局武威公安处取保候审，2019年3月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院取保候审。

本案由兰州铁路公安局武威公安处侦查终结，以被告人汪某某、江某甲、林某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月20日已告知被告人有权委托辩护人，2019年3月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人意见，审查了全部案件材料。2019年4月17日、2019年6月13日因事实不清、证据不足退回兰州铁路公安局武威公安处补充侦查两次，2019年5月16日、2019年7月11日兰州铁路公安局武威公安处补充侦查后移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

1、2018年9月6日，被害人吴某甲从甘肃省嘉峪关市火车站乘坐K42旅客列车去北京期间，应QQ好友“客服专线—2.2小顾”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单60945元，其中45454元用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”所控制，“男人好累”（另案处理）以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以账面资金总额9.5折的价格卖给被告人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

2、2018年7月27日，被害人杨某某在安徽省宣城市宁国市家中，应QQ好友“客服—19小黄”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单57485元，其中55990元用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”（另案处理）所控制，“男人好累”以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某、石某某（另案处理），汪某某、石某某以账面资金总额9.5折的价格卖给被告人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

3、2018年8月8日，被害人唐某某在江苏省无锡市滨湖区家中，应QQ好友“专线—小丹123”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单82703元，其中59231元用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”（另案处理）所控制，“男人好累”以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某，石某某（另案处理），汪某某、石某某以账面资金总额9.5折的价格卖给犯罪嫌疑人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

4、2018年8月8日至9日，被害人廖某某在江苏省杨州市江都区家中，应QQ好友“客服—小顾17”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单131443.50元，其中108981元用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”（另案处理）所控制，“男人好累”以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某，石某某（另案处理），汪某某、石某某以账面资金总额9.5折的价格卖给被告人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

5、2018年8月12日，被害人吴某乙在安徽省六安市家中，应QQ好友“客服—小丹4”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单77000元，其中75500元用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”（另案处理）所控制，“男人好累”以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以账面资金总额9.5折的价格卖给被告人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

6、2018年8月24日，被害人许某某在云南省昆明市**大学校园内，应QQ好友“**”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单15000元，其中9000元用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”（另案处理）所控制，“男人好累”以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以账面资金总额9.5折的价格卖给被告人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

7、2018年8月31日，被害人沈某某在江苏省无锡市新吴区家中，应QQ好友“服务编号—11晓顾”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单32945.95元，其中30469元用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”（另案处理）所控制，“男人好累”以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以账面资金总额9.5折的价格卖给被告人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

8、2018年9月11日，被害人赵某某在江苏省南京市雨花台区家中，应QQ好友“顾丹妮”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单81895元，全部用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”（另案处理）所控制，“男人好累”以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以账面资金总额9.5折的价格卖给被告人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

9、2018年9月11日，被害人李某某在安徽省合肥市包河区家，应QQ好友“客服小妮01”（另案处理）的刷单提成邀请，先后刷单47000元，其中22954元用于购买“同程旅行卡”，该账户由网名“男人好累”（另案处理）所控制，“男人好累”以账面资金总额8.8--9.1折的价格卖给被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以账面资金总额9.5折的价格卖给被告人林某某，林某某通过使用该卡为他人购买机票的方式套取现金。

破案后，从被告人林某某处扣押赃款4000元；对被告人汪某某62284811988********中国农业银行卡账户资金22934.74元、王某某62284811983********中国农业银行卡账户资金77809元予以冻结。 

认定上述事实的证据如下：

扣押的电脑硬盘、手机、银行卡、银行口令卡、计算器等物证；报案材料、归案情况说明、手机QQ聊天记录、银行卡交易记录、同程旅游卡的信息等书证；证人顾某某、成某某、徐某某、张某某等证人证言：被害人吴某甲、杨某某、唐某某、廖某某、吴某乙、许某某、沈某某、赵某某、李某某的陈述；被告人汪某某、江某甲、林某某的供述与辩解；**网络科技股份有限公司提供的电子数据、现场搜查、扣押、提取的视频资料。

本院认为，被告人汪某某、江某甲、林某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其中被告人汪某某参与犯罪9次，掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币489474元；被告人江某甲参与犯罪6次，掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币265272元；被告人林某某参与犯罪9次，掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币489474元，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人汪某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其组织的全部犯罪处罚。被告人江某甲在犯罪过程中起次要作用，是从犯，根据刑法《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武威铁路运输法院

检察员：李孟勋

        陈玉莲

2019年8月6日

附：

    1.被告人汪某某、江某甲现羁押于武威市公安局凉州分局看守所；被告人林某某现取保候审于重庆市江北区家中。

    2.案卷七册，补充材料二份二页，光盘六张。

    3.扣押的物品随案移送，详见移送物品清单。