起诉书（汪某某、胡某某等诈骗案)_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检一部刑诉〔2020〕195号

被告人汪某某，女，1962年**月**日出生，身份证号码2310271962********，汉族，中专文化，无业，户籍在黑龙江省鸡西市虎林市**街道**委。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕，于2020年6月23日被宁德市公安局蕉城分局取保候审。

被告人胡某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码1424331974********，汉族，中专文化，无业，住山西省太原市万柏林区**小区**栋**单元**室，户籍在山西省晋中市灵石县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人黄某甲，女，1957年**月**日出生，身份证号码3521011957********，汉族，中专文化，无业，住福建省南平市延平区**路**号**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人丁某某，男，1948年**月**日出生，身份证号码6528241948********，汉族，大专文化，无业，住浙江省宁波市鄞州区**街道**幢**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月21日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月31日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕，2020年6月23日被宁德市公安局蕉城分局取保候审。

被告人杨某某，曾用名：杨淑枝，女，1961年**月**日出生，身份证号码1101011961********，汉族，本科文化，无业，住北京市东城区**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月23日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月31日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人郭某某，女，1960年**月**日出生，身份证号码1101041960********，汉族，高中文化，无业，住北京市丰台区**号楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月23日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月31日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕，2020年6月30日被宁德市公安局蕉城分局取保候审。

被告人黄某乙，女，1964年**月**日出生，身份证号码5129011964********，汉族，高中文化，无业，住四川省南充市顺庆区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月31日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕，2020年6月23日被宁德市公安局蕉城分局取保候审。

被告人段某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码2323211977********，汉族，专科文化，无业，住山东省烟台市福山区**路**号**小区**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1970年**月**日生，身份证号码3203221970********，汉族，中专文化，无职业，住山东省青岛市市北区**路**号**号楼**单元**号**户。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月20日经本院批准，次日由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人李某乙，女，1960年**月**日出生，身份证号码4302021960********，汉族，高中文化，无业，住湖南省株洲市荷塘区**村**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人张某某，女，1953年**月**日出生，身份证号码4102031953********，汉族，高中文化，无业，住河南省开封市龙亭区**路**号**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕，2020年6月23日被宁德市公安局蕉城分局取保候审。

本案由宁德市公安局蕉城分局侦查终结，以被告人汪某某、胡某某、张某某、李某乙、黄某甲、段某某、丁某某、郭某某、杨某某、黄某乙、李某甲涉嫌诈骗罪于2020年3月24日向本院移送起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院先后于2020年4月23日、6月12日二次退回宁德市公安局蕉城分局补充侦查，宁德市公安局蕉城分局先后于同年5月22日、7月10日补查重报。

经依法审查查明：

2018年至2019年8月，曹某某、张某某(另案处理)通过“联合国人民军”等微信群发展下线，参考军队组织结构，将参与人员编入战区司令部、集团军司令部、军、师等各个级别的微信群内，委任参与人员虚拟的军队领导职务，通过在各级微信群内发布虚假信息等形式骗取被害人钱款。

2019年3月至4月，被告人汪某某、胡某某、张某某、李某乙、黄某甲、段某某、丁某某、郭某某、杨某某、黄某乙、李某甲加入“联合国人民军”，分别在其所在微信群内担任“副司令员”、“军长”、“办公室主任”、“财务人员”等职务，在微信群内发布“国务院有功人员生活补助项目”（以下简称“11.5项目”），谎称只要向其所在的团队交人民币11.5元（币种，下同）的报名费，经团队向上级报单后就可以领取包括生活费、建房费等共计260万元补贴款，以此骗取被害人钱款。各被告人参与情况如下：

1、被告人汪某某和被告人胡某某担任“联合国人民军第一战区第二司令部副司令员”和“财务”期间，骗取被害人钱款共计58229.4元。

2、被告人李某乙担任“联合国人民军第一战区的第二司令部财务部长”期间，骗取被害人钱款共计15602.5元。

3、被告人张某某担任“联合国人民军3军财务”期间，骗取被害人钱款共计6211.53元。

4、被告人丁某某和被告人黄某甲担任“第一战区军长”和“财务部长”期间，骗取被害人钱款共计11329.7元。

5、被告人杨某某担任“第一战区第六军财务”期间，骗取被害人钱款共计18612元。

6、被告人郭某某参与期间，骗取被害人钱款共计20698.48元。

7、被告人黄某乙担任“第一战区第六集团军司令部财务部长”期间，骗取被害人钱款共计23088.7元。

8、被告人李某甲和被告人段某某担任“联合国人民军第一战区第三集团军司令部办公室主任”和“财务”期间，骗取被害人钱款共计28197元。

2019年11月26日，宁德市公安局蕉城分局民警在湖南省株洲市荷塘区**栋**号被抓获被告人李某乙；同日在河南省开封市龙庭区抓获被告人张某某；同月28日在山西省太原市万柏林区**小区**栋**单元**室抓获被告人胡某某；同年12月3日，在黑龙江省鸡西市虎林市**小区**号门市抓获被告人汪某某；同年12月9日在福建省南平市延平区**路**号**幢**单元**室被抓获被告人黄某甲；同年12月10日在山东省烟台市福山区**路**号**小区**号楼**单元**号抓获被告人段某某；同年12月20日在上海市闵行区沪青平公路899号浦江精选酒店8508号房间内抓获被告人丁某某；同年12月22日在北京市东城区**号抓获被告人杨某某；同日在北京市丰台区**号楼**号抓获被告人郭某某；同年12月24日在四川省南充市顺庆区**路**号**栋**单元**楼**号抓获被告人黄某乙；同年12月27日在山东省青岛市市李沧区**村**号**单元附近抓获被告人李某甲。

认定上述事实的证据如下：

1、宁德市公安局蕉城分局出具的被告人汪某某、胡某某、张某某、李某乙、黄某甲、段某某、丁某某、郭某某、杨某某、黄某乙、李某甲的户籍证明、抓破获经过等书证；

2、被害人黄某某、肖某某、杨某某的陈述；

3、证人袁某某、顾某某、张某某、曹某某的证言；

4、被告人汪某某、胡某某、张某某、李某乙、黄某甲、段某某、丁某某、郭某某、杨某某、黄某乙、李某甲的供述与辩解；

5、福建德健会计师事务所出具的鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汪某某、胡某某、张某某、李某乙、黄某甲、段某某、丁某某、郭某某、杨某某、黄某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪某某、胡某某、张某某、李某乙、黄某甲、段某某、丁某某、郭某某、杨某某、黄某乙、李某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，通过电信网络骗取他人财物，数额较大或巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪某某、胡某某、张某某、李某乙、黄某甲、段某某、丁某某、郭某某、杨某某、黄某乙、李某甲均在共同犯罪起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人汪某某、胡某某、张某某、李某乙、黄某甲、段某某、丁某某、郭某某、杨某某、黄某乙均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察官：陈祖辉

检察官助理：黄芳菲

2020年7月29日

附件：

被告人胡某某、李某乙、黄某甲、段某某、杨某某、李某甲现羁押于宁德市看守所；被告人黄某乙现取保候审于蕉城区**路**弄**号，联系电话1338822****；被告人丁某某现取保候审于蕉城区**路**号**幢**房，联系电话1333574****；被告人郭某某现取保候审于蕉城区**路**号**幢**房，联系电话1312323****；被告人汪某某现取保候审于蕉城区**路**号**幢**房，联系电话1390487****；被告人张某某现取保候审于蕉城区**路**号**幢**房，联系电话1763780**** 

2.卷宗捌册、光盘叁拾壹张、审计报告壹份、U盘壹个

3.《认罪认罚具结书》拾份

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。_ 

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