起诉书（汪某甲、汪某乙等诈骗案）_广东省广州市黄埔区人民检察院

广东省广州市黄埔区人民检察院

起 诉 书

                穗埔检刑诉〔2018〕1402号

被告人汪某甲（绰号“小安”），男，1997年**月**日出生，身份证号码3505241997********，汉族，文化程度初中，出生地福建省安溪县，户籍地福建省安溪县**镇**村**号。2018年2月26日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2018年4月2日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人汪某乙（绰号“阿森”），男，1994年**月**日出生，身份证号码3505241994********，汉族，文化程度初中，出生地福建省安溪县，户籍地福建省安溪县**镇**村**号。2018年3月5日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2018年4月2日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人赵某某（绰号“小玥”），女，1977年**月**日出生，身份证号码4112821977********，汉族，文化程度中专，出生地河南省灵宝市，户籍地河南省灵宝市**乡**村**组**号。2018年2月24日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2018年4月2日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人汪某丙（绰号“小林”），男，1994年**月**日出生，身份证号码3505241994********，汉族，文化程度初中，出生地福建省安溪县，户籍地福建省安溪县**镇**村**号。2018年2月26日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2018年4月2日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人张某某（绰号“小敏”、“小蔓”），女，1987年**月**日出生，身份证号码5110111987********，汉族，文化程度初中，出生地四川省内江市，户籍地四川省内江市东兴区**街道**村**组**房。2018年8月3日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，同年8月5日被取保候审。

被告人石某某（绰号“阿财”），男，1986年**月**日出生，身份证号码3506281986********，汉族，文化程度初中，出生地福建省平和县，户籍地福建省平和县**乡**村**号。2018年5月14日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2018年5月30日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人黄某某（绰号“小董”），男，1994年**月**日出生，身份证号码3504241994********，汉族，文化程度初中，出生地福建省宁化县，户籍地福建省宁化县**镇**村**号。2018年8月14日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2018年9月18日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人刘某甲（绰号“小刘”），男，1994年**月**日出生，身份证号码3607351994********，汉族，文化程度初中，出生地江西省石城县，户籍地江西省赣州市石城县**镇**村**组**号。2018年3月4日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2018年4月2日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广东省广州市公安局黄埔区分局侦查终结，以被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、张某某、石某某、黄某某、刘某甲涉嫌诈骗罪，于2018年6月1日、11月14日先后向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2015年11月至2016年1月，台湾籍男子“杰哥”、“牛哥”（均另案处理）等人为了实施电信诈骗，在台湾地区纠集“皓皓”、“小布”、“阿睿”、“菜头”、“阿伟”、李某某（均另案处理）等人，在大陆地区招聘被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、张某某、石某某、黄某某、刘某甲以及同案人班某某、汪某丁（均另案处理）等人，并为上述人员购买机票、办理签证，协助上述人员前往缅甸境内共同实施电信诈骗活动。最终，上述人员组成电信诈骗犯罪集团，在缅甸境内设立诈骗窝点，共同实施电信诈骗活动。其中，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙于2015年11月5日至同年12月22日在缅甸境内实施电信诈骗活动。被告人张某某于2015年11月4日至同年12月23日在缅甸境内实施电信诈骗活动。被告人赵某某于2015年11月20日至2016年1月6日在缅甸境内实施电信诈骗活动。被告人石某某于2015年11月5日至2016年1月5日在缅甸境内实施电信诈骗活动。被告人黄某某、刘某甲于2015年11月25日至同年12月24日在缅甸境内实施电信诈骗活动。

该电信诈骗犯罪集团组织严密、分工明确，以公司化进行运作。在诈骗方式上，首先由一线成员冒充被害人所在地的公安局民警，拨打被害人电话，谎称被害人的银行卡涉嫌一宗贩卖毒品、洗钱、非法集资刑事案件，建议将电话转至案发地公安机关进行处理。后二线人员冒充北京市、上海市、郑州市等地公安机关民警为被害人制作报警笔录，套取被害人的银行存款情况，对被害人继续进行诈骗。若被害人对此相信，二线人员遂将电话交给三线人员，由三线人员继续冒充公安民警、检察官，向被害人提出要对其进行资金清查的要求，诱骗被害人将银行存款转账至诈骗账户，从而骗取被害人的钱款。

在诈骗分工上，同案人“杰哥”、“牛哥”系该集团的负责人，负责集团成员的管理工作；同案人“皓皓”系该集团的键盘手，负责操作和维护诈骗所用的电脑和手机等工作。同案人“菜头”负责采购物资和后勤。被告人汪某乙以及同案人李某某、汪某丁等人担任二线人员。被告人汪某甲、赵某某、汪某丙、张某某、黄某某、刘某甲担任一线人员。被告人石某某担任厨师，负责做饭、采购等生活保障工作。在日常管理上，该集团严格按照北京时间作息、工作，统一提供食宿，明确规定底薪加提成计算薪酬。2015年11月21日至12月18日期间，该集团成功实施6宗诈骗犯罪，共骗得人民币257989元。具体分述如下：

一、2015年11月22日，同案人班某某、“阿伟”、李某某、“小布” 通过上述方式，诈骗被害人孙某某人民币168000元。

二、2015年11月27日，同案人“阿睿”、“阿伟”、“阿 祥”、“小布”通过上述方式，诈骗被害人杨某甲人民币40000元。

三、2015年11月27日，同案人班某某、汪某丁、李某某、“小布”通过上述方式，诈骗被害人全某某人民币21000元。

四、2015年12月3日，同案人班某某、汪某丁、李某某、“小布”通过上述方式，诈骗被害人杨某乙人民币4000元。

五、2015年12月4日，同案人班某某、汪某丁、李某某、“小布”通过上述方式，诈骗被害人尹某某人民币5000元。

六、2015年12月18日，被告人汪某甲、“阿伟”、李某某、“小布”通过上述方式，诈骗被害人刘某乙人民币19989元。

综上所述， 被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、张某某、石某某应当对上述全部六宗犯罪事实承担责任，犯罪数额共计人民币257989元。被告人黄某某、刘某甲应当对上述第二至第六宗犯罪事实承担责任，犯罪数额共计人民币89989元。

2018年2月24日，被告人赵某某被公安机关抓获归案。2018年2月26日，被告人汪某甲、汪某丙被公安机关抓获归案。2018年3月4日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案。2018年3月5日，被告人汪某乙被公安机关抓获归案。2018年5月14日，被告人石某某被公安机关抓获归案。2018年8月3日，被告人张某某被公安机关抓获归案。2018年8月6日，被告人黄某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、张某某、石某某、黄某某、刘某甲的供述；2.被害人孙某某等人的陈述；3.同案人李某某等人的供述；4.业绩表等书证；5.电子数据；6、视听资料等。

本院认为，被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、张某某、石某某、黄某某、刘某甲为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、张某某、石某某、黄某某、刘某甲无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、张某某、石某某、黄某某、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、张某某、石某某、黄某某、刘某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市黄埔区人民法院

检察员：陈仕俊

2018年12月10日

附：

1、被告人汪某甲、汪某乙、赵某某、汪某丙、黄某某、刘某甲现押于广州市第一看守所。被告人石某某现押于广州市黄埔区看守所。被告人张某某现被取保候审，住四川省内江市东兴区**街道**村**组**房，联系方式：1782828****。

2、本案案卷材料共25册。

3、视听资料：光碟5张，随案移送。