起诉书（汪某甲、许某甲等人开设赌场案）_盐边县人民检察院

盐边县人民检察院

起 诉 书

攀盐检公诉刑诉〔2019〕68号

1、被告人李某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码3506231989********，汉族，大专文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住漳浦县**镇，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

2、被告人李某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3506231996********，汉族，中专文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住漳浦县**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月22日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

3、被告人何某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3506231998********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住福建省厦门市**区**社**号出租房。因涉嫌开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2018年10月23日被刑事拘留；经本院决定，于2018年11月28日被逮捕；经盐边县公安局决定，于2019年3月28日被取保候审。

4、被告人杨某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码4210871987********，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省荆州市松滋市，家住**镇**路**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月22日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

5、被告人杨某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3506231994********，汉族，中专文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

6、被告人杨某丙，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506231997********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

7、被告人陈某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3506231992********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

8、被告人陈某乙，女性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3506231998********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，住**镇**村**社，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

9、被告人黄某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码3506231987********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

10、被告人林某甲，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3506231994********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

11、被告人孙某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3502121993********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省厦门市，家住厦门市**区**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月22日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

12、被告人兰某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506231997********，畲族，中专文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住福建省漳州市漳浦县**乡**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年4月23日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年5月8日被取保候审。

13、被告人孙某乙，女性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3502121990********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省厦门市，家住厦门市**区**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月22日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

14、被告人黄某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码3506231995********，汉族，中专文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住福建省漳州市漳浦县**镇，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

15、被告人吴某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码4128231997********，汉族，大专文化，户籍所在地河南省驻马店市遂平县，家住遂平县**镇**村**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月22日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

16、被告人李某丙，曾用名李某丁，女性，1987年**月**日出生，居民身份证号码5002411987********，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，家住重庆市秀山县**镇**村**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年4月21日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年5月8日被取保候审。

17、被告人陈某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码3506231989********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住赤湖镇**村**社**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年3月28日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年4月16日被取保候审。

18、被告人黄某丙，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码3506231985********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，家住福建省漳州市漳浦县**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年4月23日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年5月8日被取保候审。

19、被告人何某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码3506231986********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，住福建省漳州市漳浦县**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2019年4月23日被取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院决定，于2019年5月8日被取保候审。

20、被告人许某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3301821990********，汉族，专科文化，户籍所在地浙江省建德市，家住建德市**镇**村**号。因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2018年11月2日被刑事拘留；经本院决定，于2018年11月28日被逮捕；经本院决定，于2019年5月9日被取保候审。

21、被告人汪某甲，绰号“佬佬”，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码3308211984********，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省衢州市柯城区，家住浙江省衢州市柯城区**街**幢**单元**。曾因犯抢劫罪于1999年 9月30日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑三年；因犯寻衅滋事罪于2006年4月12日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯寻衅滋事罪于2012年2月9日被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑三年四个月。现因涉嫌犯有开设赌场罪，经盐边县公安局决定，于2018年10月23日被刑事拘留；经本院决定，于2018年11月28日被逮捕；经本院决定，于2019年4月29日被取保候审。

本案由盐边县公安局侦查终结，以被告人李某甲、李某乙等21人涉嫌开设赌场罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月15日补查重报；本院于2019年5月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月30日补查重报。本院于2019年2月27日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2016年，被告人李某甲在境外通过对网络赌博的接触和了解，产生了自己建立赌博网站的想法。李某甲因缺乏资金，便找马来西亚人“凯文”共谋建立赌博网站，并约定由“凯文”负责出资，由李某甲负责赌博网站的筹建、运营和管理。

2016年底，被告人李某甲回到老家福建省漳浦县，找到做软件开发的李某乙，向李某乙讲明想建立赌博网站的想法，让李某乙负责开发棋牌类游戏软件。2017年3月，被告人李某乙开发完成一款提供网络棋牌、彩票类游戏软件模型，随后按照李某甲的要求，经过反复设计修改，使该软件具备了接受会员投注人民币、实现虚拟金币与人民币现金的兑换、为会员提供人民币现金提现等功能。2017年5月，由李某乙联系租用国外服务器后，李某甲将李某乙开发的游戏软件以“众发娱乐”的网站名称正式上线开始运营。

“众发娱乐”网站上线运营期间，被告人李某甲全面负责“众发娱乐”的运营和管理：李某甲继续聘用李某乙为“众发娱乐”提供技术服务；招募客服人员为赌客解答咨询问题，并在老挝金三角**集团酒店旁边租用办公楼作为“众发娱乐”赌博网站的办公地点；以“厦门**有限责任公司”为资金进出通道,为“众发娱乐”赌博网站提供接收赌客投注资金、赌客赌资提现及平台代理人员佣金下发等资金收付服务。

2017年3月至2018年10月期间，被告人何某某、孙某乙、吴某某、孙某甲、杨某甲、杨某丙、杨某乙、黄某甲、林某甲、陈某甲、陈某某、陈某乙、黄某乙、李某丙、兰某某、黄某丙、何某甲 先后通过网络招聘或他人介绍到老挝金三角**集团酒店旁边李某甲租用的办公楼做客服，负责为“众发娱乐”的赌客进行指导和解答赌客咨询，每人每月从李某甲处领取5000元——2万余元不等人民币。以上17名客服人员因在“众发娱乐”赌博网站的时间不同，领取的钱也不相同。

被告人汪某甲收集多张他人银行卡，邮寄给许某甲。被告人许某甲将汪某甲等多人收集的银行卡进行验证，确定银行卡能正常使用的情况下，邮寄给李某甲用于 “众发娱乐”赌博网站资金结算。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、立案决定书；被告人的供述；证人证言；侦查实验笔录、远程勘验工作记录；赌客游戏流水；走资卡交易明细；会计专项审计报告；到案经过；户籍信息等。

本院认为，被告人李某甲筹建并管理“众发娱乐”赌博网站；被告人李某乙开发赌博软件，并提供给他人组织赌博；被告人何某某、孙某乙、吴某某、孙某甲、杨某甲、杨某丙、杨某乙、黄某甲、林某甲、陈某甲、陈某某、陈某乙、黄某乙、李某丙、兰某某、黄某丙、何某甲明知“众发娱乐”是赌博网站，仍参与其中，为赌博网站工作；被告人汪某甲、许某甲明知“众发娱乐”是赌博网站，而为其收集、验证银行卡，并用于平台资金结算。以上21名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

盐边县人民法院

 检察员：邹继柏、梁艳、田应川

2019年6月26日

附：

1、被告人均为取保候审，联系电话：1、被告人李某甲联系电话：1305555**** ； 2、被告人李某乙联系电话：1359966**** ；3、 被告人杨某甲联系电话：1379732**** ；4、被告人何某某联系电话：1820594****；5、 被告人杨某乙联系电话：1340090**** ；6、 被告人杨某丙联系电话：1575969**** ； 7、被告人陈某甲联系电话：1896001****； 8、 被告人陈某乙联系电话：1348965**** ；9、 被告人黄某甲联系电话：1586072**** ；10、 被告人林某甲联系电话：1506054**** ； 11、 被告人孙某甲联系电话：1515929****； 12、被告人兰某某联系电话：1825023****； 13、被告人孙某乙联系电话：1511592****； 14、被告人黄某乙联系电话：1396000****；15、被告人吴某某联系电话：1346182****；16、被告人李某丙联系电话：1560609****； 17、被告人陈某某联系电话：1360695****； 18、被告人黄某丙联系电话：1395920****；19、被告人何某甲联系电话：1364605****； 20、被告人许某甲联系电话：1373585****；21、被告人汪某甲联系电话：1361570****。

2.案卷材料和证据68册。