起诉书（汪某甲等人组织、领导传销活动案））_湖北省安陆市人民检察院

湖北省安陆市人民检察院　

起   诉   书

鄂安检二部刑诉〔2020〕6号　

被告人汪某甲，男，****年**月**日出生，身份证号码420982********3919，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市**经济开发区**村**组，现住孝感市孝南区**街**路**号G**栋*单元***室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月16日经本院决定逮捕，同年11月5日由安陆市公安局执行逮捕。

被告人廖某甲，男，****年**月**日出生，身份证号码420982********3813，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市**乡**村*组，现住安陆市府城街道办事处***特1号****小区**栋****室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日被安陆市公安局刑事拘留，同年9月16日经本院批准逮捕，9月18日由安陆市公安局执行逮捕。

被告人蒋某甲，女，****年**月**日出生，身份证号码420982********3221，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市**镇**村*组**号，现住孝感市开发区**办事处**路**号***府*栋*单元****室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月8日被安陆市公安局取保候审。

被告人彭某，女，****年**月**日出生，身份证号码420982********1043，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市**乡**村*组，现住安陆市府城街道办事处**路特1号****小区**栋****室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月7日被安陆市公安局取保候审。

本案由安陆市公安局侦查终结，以被告人汪某甲、廖某甲、蒋某甲、彭某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，将本案退回公安机关补充侦查二次（自2019年12月18日至2020年1月18日、自2020年3月4日至4月4日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年2月19日至3月4日、自2020年5月5日至5月19日）。

经依法审查查明：

2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，三年内可赚1040万元（简称‘1040阳光工程’）”等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800 元（包括500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获得返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。

2010年11月，被告人彭某缴纳69800元被被告人廖某甲带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后，先后将廖某乙（另案处理）、万某某、廖某丙发展为自己的三条直接下线，后发展成员，采用诱骗方式，将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、陕西西安等地加入“1040阳光工程”传销组织，至2015年案发时，以被告人彭某为上线的组织结构图共有11层，线下人员共有61人（其中廖某乙线下人员57人）。被告人彭某于2016年2月15日向安陆市公安局投案。

2010年11月，被告人蒋某甲缴纳69800元被蒋某乙（另案处理）带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后，先后将黄某甲、熊某（均另案处理）、沈某某发展为自己的三条直接下线，后大肆发展成员，采用诱骗方式，将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织，至2015年案发时，以被告人蒋某甲为上线的组织结构图共有24层，线下人员共有402人（其中黄某甲线下人员399人），在传销组织中属老总级中的体总级（传销组织的最高级别），是此传销组织的主要组织、领导者。被告人蒋某甲于2018年3月26日向安陆市公安局投案。

2010年11月，被告人廖某甲缴纳69800元被被告人汪某甲带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后，先后将蒋某乙、廖某丁（另案处理）及被告人彭某发展为自己的三条直接下线，后大肆发展成员，采用诱骗方式，将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织，至2015年案发时，以被告人廖某甲为上线的组织结构图共有25层，线下人员共有792人（其中蒋某乙线下人员566人，廖某丁线下人员162人，彭某线下人员61人），在传销组织中属老总级中的体总级（传销组织的最高级别），是此传销组织的主要组织、领导者。被告人廖某甲于2019年8月12日向安陆市公安局投案。

2010年11月，被告人汪某甲缴纳69800元被夏某某（另案处理）带入贵阳“1040阳光工程”传销组织后，先后将被告人廖某甲、汪某乙（另案处理）、徐某某发展为自己的三条直接下线，后大肆发展成员，采用诱骗方式，将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织，至2015年案发时，以被告人汪某甲为上线的组织结构图共有26层，线下人员共有831人（其中廖某甲线下人员792人，汪某乙线下人员37人），在传销组织中属老总级中的体总级（传销组织的最高级别），是此传销组织的主要组织、领导者。被告人汪某甲于2019年11月5日向安陆市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1、证人杨某甲、蒋某乙、黄某甲、吉某某、黄某乙、董某某、何某某、吉某甲、吉某乙、黄某丙、陈某甲、杨某乙、黄某丁、廖某丁、王某、陈某乙、陈某丙、辛某甲、辛某乙、廖某乙、万某某、胡某某、荣某的证言；2、安陆市工商行政管理局鉴定意见书等鉴定意见；3、被告人汪某甲、廖某甲、蒋某甲、彭某的户籍证明书、刑事判决书、到案情况说明等书证；4、视听资料；5、被告人汪某甲、廖某甲、蒋某甲、彭某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汪某甲、廖某甲、蒋某甲、彭某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪某甲、廖某甲、蒋某甲参与“1040阳光工程”，组织、领导传销活动，情节严重；被告人彭某参与“1040阳光工程”，组织、领导传销活动，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人汪某甲、廖某甲、蒋某甲、彭某案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致  

湖北省安陆市人民法院

检察员：刘培建

                                    2020年5月8日

附：

1、被告人汪某甲、廖某甲现羁押于安陆市看守所；被告人蒋某甲现取保候审于孝感市开发区**办事处**路**号***府*栋*单元****室（联系电话150****5761）；被告人彭某现取保候审于安陆市**街道办事处**路特1号****小区**栋****室（联系电话188****8522）； 

2、案卷材料和证据8册。