靖江市人民检察院
起 诉 书
靖检诉刑诉〔2020〕185号
被告人汪某甲，曾用名汪某乙，男，1974年**月**日出生，身份证号码3210861974********，汉族，中专文化，靖江市**社区居委会副主任，住靖江市**街道办事处**村**号。被告人汪某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月3日经靖江市公安局决定并执行取保候审；2020年4月3日经本院决定取保候审，同日由该局执行取保候审。
本案由靖江市公安局侦查终结，以被告人汪某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人汪某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人汪某甲，听取了被告人汪某甲及辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，于2020年4月30日退回侦查机关补充侦查，并于同年5月29日重新收案。被告人汪某甲同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2014年4月，闫某某（另案处理）成立浙江**控股集团有限公司（另案处理，以下简称浙江**公司）。浙江**公司成立后，未经中国人民银行批准，以在全国各地设立的多家分公司、“**财富”网为平台，通过播放广告、散发资料、口口相传等方式，宣传推广该公司年化收益率10%左右的“年年鑫”、“月月利”、“影视基金”等理财产品，向社会不特定人员吸收资金。
被告人汪某甲分别于2015年11月、2016年5月在本市成立浙江**公司靖江分公司、浙江**公司莲沁苑分公司，负责推广浙江**公司理财产品。至2019年11月，被告人汪某甲等人向60余名社会不特定人员吸收资金计人民币5541700元（详见附表），所得款项进入浙江**公司账户，造成损失人民币5275923.71元。
被告人汪某甲犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行。
认定上述事实的证据如下：
1.靖江市公安局提取的《出借咨询与服务协议》、杭州市西湖区人民检察院西检公诉刑诉（2017）829号起诉书等书证；
2.证人张某甲、王某甲、姚某甲等人的证言；
3.被告人汪某甲的供述和辩解等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汪某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，浙江**公司违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人汪某甲系该公司其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汪某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人汪某甲犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人汪某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
靖江市人民法院
检察官：季鸣飞
2020年6月22日
附件：1.被告人汪某甲现取保候审于住所地。
2.案卷材料和证据11册。
3.《集资明细表》1份。
4.《认罪认罚具结书》1份。
集资明细表
|
序号 |
投资人 |
投资额 （元） |
返利额 （元） |
损失额 （元） |
序号 |
投资人 |
投资额 （元） |
返利额 （元） |
损失额 （元） |
|
1 |
王某甲 |
110000 |
46250 |
63750 |
36 |
丁某某 |
10000 |
0 |
10000 |
|
2 |
鞠某甲 |
240000 |
9210 |
230790 |
37 |
李某丁 |
160000 |
9166.64 |
150833.36 |
|
3 |
何某某 |
60000 |
0 |
60000 |
38 |
孙某乙 |
10000 |
0 |
10000 |
|
4 |
胡某甲 |
180000 |
30000 |
150000 |
39 |
刘某戊 |
50000 |
375 |
49625 |
|
5 |
孙某甲 |
242700 |
0 |
242700 |
40 |
王某甲 |
75000 |
7500 |
67500 |
|
6 |
唐某某 |
190000 |
51793 |
138207 |
41 |
史某丙 |
50000 |
1100 |
48900 |
|
7 |
潘某某 |
100000 |
0 |
100000 |
42 |
胡某乙 |
20000 |
0 |
20000 |
|
8 |
陈某甲 |
195000 |
332 |
194668 |
43 |
孙某丙 |
30000 |
0 |
30000 |
|
9 |
陈某乙 |
40000 |
666 |
39334 |
44 |
孙某丁 |
80000 |
600 |
79400 |
|
10 |
陆某某 |
50000 |
0 |
50000 |
45 |
石某某 |
20000 |
1800 |
18200 |
|
11 |
李某甲 |
363000 |
0 |
363000 |
46 |
李某戊 |
10000 |
0 |
10000 |
|
12 |
姚某某 |
10000 |
0 |
10000 |
47 |
王某乙 |
30000 |
0 |
30000 |
|
13 |
朱某甲 |
362500 |
266 |
362234 |
48 |
蔡某某 |
10000 |
0 |
10000 |
|
14 |
朱某乙 |
60000 |
0 |
60000 |
49 |
奚某某 |
10000 |
0 |
10000 |
|
15 |
陈某丙 |
40000 |
900 |
39100 |
50 |
陈某戊 |
80000 |
4500 |
75500 |
|
16 |
秦某某 |
60000 |
1333.32 |
58666.68 |
51 |
郑某某 |
50000 |
0 |
50000 |
|
17 |
史某甲 |
160000 |
30800 |
129200 |
52 |
夏某乙 |
100000 |
7333.36 |
92666.64 |
|
18 |
万某某 |
50000 |
0 |
50000 |
53 |
解某某 |
50000 |
2748 |
47252 |
|
19 |
徐某甲 |
155000 |
26500 |
128500 |
54 |
顾某某 |
50000 |
0 |
50000 |
|
20 |
刘某甲 |
100000 |
0 |
100000 |
55 |
施某某 |
20000 |
0 |
20000 |
|
21 |
史某乙 |
67500 |
0 |
67500 |
56 |
刘某己 |
50000 |
375 |
49625 |
|
22 |
李某乙 |
30000 |
0 |
30000 |
57 |
杨某甲 |
50000 |
0 |
50000 |
|
23 |
吴某甲 |
10000 |
150 |
9850 |
58 |
翟某某 |
50000 |
0 |
50000 |
|
24 |
张某乙 |
80000 |
0 |
80000 |
59 |
王某丙 |
170000 |
5375 |
164625 |
|
25 |
范某某 |
20000 |
0 |
20000 |
60 |
徐某乙 |
100000 |
230 |
99770 |
|
26 |
刘某乙 |
148000 |
0 |
148000 |
61 |
吴某乙 |
130000 |
0 |
130000 |
|
27 |
夏某甲 |
50000 |
0 |
50000 |
62 |
孙某戊 |
40000 |
0 |
40000 |
|
28 |
姚某乙 |
50000 |
0 |
50000 |
63 |
贾某某 |
93000 |
4124.97 |
88875.03 |
|
29 |
陈某丁 |
100000 |
8250 |
91750 |
64 |
杨某乙 |
20000 |
0 |
20000 |
|
30 |
刘某丙 |
20000 |
166 |
19834 |
65 |
马某某 |
40000 |
3600 |
36400 |
|
31 |
许某某 |
150000 |
0 |
150000 |
66 |
常某某 |
50000 |
832 |
49168 |
|
32 |
朱某丙 |
50000 |
0 |
50000 |
67 |
朱某丁 |
10000 |
500 |
9500 |
|
33 |
刘某丁 |
110000 |
0 |
110000 |
68 |
陈某己 |
100000 |
9000 |
91000 |
|
34 |
鞠某乙 |
20000 |
0 |
20000 |
69 |
陈某庚 |
30000 |
0 |
30000 |
|
35 |
李某丙 |
20000 |
0 |
20000 |
合计 |
5541700 |
265776.29 |
5275923.71 |
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