起诉书（汪清职务侵占案)_贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

贵州省贵阳市观山湖区人民检察院　

起 诉 书

观检刑诉〔2020〕184号

　

被告人汪清，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3602811984********，汉族，本科文化，经商，户籍所在地广东省深圳市罗湖区**路**大厦，捕前住广东省深圳市**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被广东省深圳市公安局刑事拘留，于2019年9月5日经本院批准，于2019年9月6日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。

本案由贵阳市公安局观山湖分局侦查终结，以被告人汪清涉嫌职务侵占罪，于2019年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年12月5日至2020年1月3日、2020年2月18日至2020年3月18日）；因案情复杂延长审查起诉期限二次（自2020年2月4日至2020年2月18日、2020年4月19日至2020年5月3日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年8月，被告人汪清注册成为**网络科技有限公司（以下简称**公司）**，后成为**公司广东省联合代理公司执行代理商（EA）。2017年11月25日，贵阳市公安局观山湖分局以**公司涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查,于2017年12月先后对毛某某、张某某、王某甲等人（均已判决）采取强制措施。2018年1月，汪清为将其投入**公司的资金收回，在明知**公司涉嫌犯罪的情况下，仍根据杨某某（另案处理）要求，将**公司下属的贵州***商务有限公司账户内的7000万元，分别转入汪清本人控制的深圳***有限公司、深圳市***电器商行的账户。后汪清又将上述钱款转入盐城市***销售服务有限公司、盐城***有限公司、江苏***经济有限公司、江苏***有限公司等公司及王某乙、宋某某等个人账户，同时，汪清将其中210万元留为己用。上述资金现仍未能追回。

2019年8月1日，被告人汪清网上追逃被深圳市公安局翻身派出所民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、到案经过、银行电子凭证、情况说明等；

2.证人证言：钟某某、刘某甲等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：汪清的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：汪清的辨认笔录；

6.视听资料、电子数据：贵州唐天下商务有限公司、汪清等人相关银行流水；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汪清对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪清明知**公司相关人员涉嫌犯罪，该公司资金属于犯罪所得，仍予以转移、窝藏，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，……情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。……”，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。因被告人汪清具有如实供述自己罪行、认罪认罚的法定从轻处罚情节，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省贵阳市观山湖区人民法院

检察官：潘雪峰

检察官助理：刘德洪

2020年4月29日

附：

1．被告人现羁押于贵阳市第二看守所。

2．案卷材料和证据柒册，光盘贰张。

3.认罪认罚具结书壹份。