起诉书（沂源县某某经贸有限公司、李某某非法吸收公众存款案）(公开版)_山东省沂源县人民检察院

山东省沂源县人民检察院

起 诉 书

源检二部刑诉〔2020〕42号

被告单位沂源县**经贸有限公司，法定代表人及实际经营人李某某，公司成立时间为2008年6月4日，公司注册地址为沂源县**路**号。

诉讼代表人刘某甲，女，汉族，1956年**月**日出生，身份证号码为3728281956********，住沂源县**路**号**号楼**单元**室，电话18453******，系被告人李某某母亲。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3703231981********，汉族，大学专科文化，中共党员，系沂源县**经贸有限公司法定代表人及实际控制人，户籍所在地沂源县**路**号**号楼**单元**室，住沂源县**小区**号楼，现住淄博市张店区**花园**号楼**单元**房）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经沂源县公安局决定，于2020年5月25日被沂源县公安局刑事拘留；经沂源县人民检察院批准，于2020年6月28日被沂源县公安局逮捕。

本案由沂源县公安局侦查终结，以被告单位沂源县**经贸有限公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理

经依法审查查明：

自2008年至2011年期间，被告单位沂源县**经贸有限公司、被告人李某某未经有关部门批准，以投资期货为名，以高额利息为诱饵，通过口口相传等方式向社会公开宣传，与投资人签订委托协议书，面向社会不特定群众50余人吸收资金，金额达1806.55万元，后不按规定还本付息，直接造成投资人损失365.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书、扣押物品、文件清单、某某公司工商信息、抓获证明、到案经过、被告人基本信息、户籍证明、中国银行人民币汇款业务回单复印件、李某某农信、农行银行账户交易流水、李某某个人在**有限公司开户及交易明细等相关书证；2.证人证言：证人申某某、狄某某、苑某某、刘某乙、马某某、白某甲、戚某某、董某某、白某乙、王某某、袁某某的证言；3.被告人李某某的供述与辩解；4.沂源**有限责任会计师事务所（**会鉴字（2020）第12号）鉴定书一份。

本院认为，被告单位沂源**经贸有限公司、被告人李某某违反国家法律有关规定，未经批准以支付投资人高额利息为诱饵，通过口口相传等公开宣传的方式向社会不特定人员吸收资金，数额巨大，破坏了金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人李某某到案后能够如实供述自己的罪行，依据《中华人民和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人李某某到案后赔偿部分投资人损失，可以酌情从轻处罚。建议对被告单位沂源**经贸有限公司判处罚金，对被告人李某某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沂源县人民法院

检察官：王庆东

检察官助理：高洁

2020年9月25日

附件：1.被告人现羁押于沂源县看守所

2.案卷材料和证据5册