起诉书（沈兵合同诈骗案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检刑诉〔2017〕175号

被告人沈兵，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3206221969********，汉族，高中文化，个体，户籍所在地江苏省南通市如皋县**街道**区**幢**室，住驻马店市驿城区**家属院。因涉嫌合同诈骗，于2016年2月2日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于2016年3月10日经本院批准，次日被驻马店市公安局胡庙分局执行逮捕；因患有严重疾病，于2016年4月15日被驻马店市公安局胡庙分局指定居所监视居住，现在驻马店市驿城区**家属院被指定居所监视居住。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年11月16日被本院指定在驻马店市驿城区**家属院监视居住。

本案由驻马店市公安局胡庙分局侦查终结，以被告人沈兵涉嫌合同诈骗罪，于2016年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年11月7日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清，本院退回补充侦查两次（自2016年12月6日至2017年1月6日止、自2017年2月6日至同年3月6日止）、延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

自2014年上半年始，被告人沈兵于挂靠“**国际经济技术合作有限公司”（以下简称“**公司”）。2015年2月底，沈兵以“**公司”的名义从驻马店市**置业有限公司开发商处，承包驻马店市**新城的11#、12#、13#、15#楼及商业和区域地库（含人防）工程的建设项目。2015年2月至10月，被告人沈兵在未取得东**新城3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#等7个楼盘的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，使用伪造的“**公司”授权委托书使被害人陷入错误认识，使用伪造的“**公司”项目部印章分别与10名被害人签订劳务承包合同，骗取工程质量保证金共计533.5万元。具体犯罪事实如下：

1、2015年4月份，被告人沈兵在未取得驻马店**新城8#、9#、10#楼的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人周某某信任后，使用伪造的“**公司”项目部印章与周某某签订工程承包合同，骗取周某某工程保证金共计人民币20万元； 

2、2015年6月份，被告人沈兵在未取得驻马店**新城3#、5#、6#、9#号楼的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人吴某某信任后，使用伪造的“**公司”项目部印章，与吴某某签订工程建设合同，骗取吴某某工程保证金共计人民币30万元；

3、2015年6月份，被告人沈兵在未取得驻马店**新城3#、5#、7#、8#号楼的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人张某某信任后，使用伪造的“**公司”项目部，与张某某签订建设工程承包合同，骗取张某某工程保证金共计人民币125万元；

    4、2015年7月份，被告人沈兵在未取得驻马店市**新城项目7#、8#号楼的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人蔡某甲信任后，与蔡某甲签订土建劳务工程，骗取蔡某甲工程保证金人民币20万元； 

    5、2015年7月份，被告人沈兵在未取得驻马店市**新城项目7#、8#号楼的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人蔡某乙连信任后，使用伪造的“**公司”项目部印章与蔡某乙连签订合同，骗取蔡某乙连工程保证金30万元，2015年11月份，沈兵退还蔡某乙连现金10万元；

    6、2015年6月份，被告人沈兵在未取得驻马店市**新城项目3#、5#、7#、8#号楼的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人周某某信任后，和周某某签订工程承包合同，骗取周某某工程保证金15万元，后沈兵退还周某某合伙人张仕忠现金6.5万元人民币；

7、2015年6月份，被告人沈兵在未取得驻马店市**新城项目3#、5#、6#、7#号楼的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人鲁某某的信任后，使用伪造的印章与鲁某某签订施工合同，骗取鲁某某工程保证金100万元，后经鲁某某多次催还，沈兵及**公司退还鲁某某现金70万元人民币；

8、2015年7月份，被告人沈兵在未取得驻马店市**新城项目6#、9#号楼工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人冯某某的信任后，使用伪造的印章与冯某某签订土建和水电施工合同，骗取冯某某工程保证金200万元人民币；

9、2015年2月份，被告人沈兵虚构事实、隐瞒真相，取得被害人肖某某的信任后，使用伪造的印章与肖某某签订驻马店市**新城项目13号楼施工合同，骗取肖某某工程保证金30万元；

10、2015年6月份，被告人沈兵在未取得驻马店市**新城项目7#、8#号楼的建设工程承包权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人刘某某的信任后，使用伪造印章与刘某某签订施工合同，骗取刘某某工程保证金50万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见等证据。

本院认为，被告人沈兵以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取他人人民币533.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察员：潘启民

王建起

2017年4月19日

附：

    1.被告人现被指定监视居住于驻马店市驿城区**家属院。

2.案卷材料和证据5册。

3.证人、鉴定人名单。