起诉书（沈某智、杨某生等7人赌博案）_诏安县人民检察院

诏安县人民检察院　

起 诉 书

诏检一部刑诉〔2020〕139号　

　

被告人沈某智，男，1982年**月**日生，公民身份证号码3506241982********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省诏安县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌赌博罪，于2019年4月4日被诏安县公安局刑事拘留；于2019年4月30日被诏安县公安局取保候审；于2020年4月30日被诏安县公安局监视居住。

被告人涂某勇，男，1982年**月**日生，公民身份证号码3506241982********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省诏安县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌赌博罪，于2019年4月24日被诏安县公安局刑事拘留；于2019年5月23日被诏安县公安局取保候审；于2020年5月22日经本院决定，由诏安县公安局执行取保候审。

被告人杨某生，男，1990年**月**日生，公民身份证号码4451221990********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地广东省饶平县**镇**号，住址同户籍所在地。因涉嫌赌博罪，于2019年12月24日被诏安县公安局取保候审。

被告人涂某东，男，1981年**月**日生，公民身份证号码3506241981********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省诏安县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌赌博罪，于2020年2月27日被诏安县公安局取保候审。

被告人林某彬，男，1984年**月**日生，公民身份证号码3506241984********，汉族，初中文化，务农，户籍所在地福建省诏安县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌赌博罪，于2019年9月20日被诏安县公安局取保候审。

被告人林某群，男，1974年**月**日生，公民身份证号码3506241974********，汉族，大专文化，**小学教师，户籍所在地福建省诏安县**镇**号**幢**室。因涉嫌赌博罪，于2019年4月3日被诏安县公安局取保候审；于2020年4月2日经本院决定，由诏安县公安局执行取保候审。

被告人林某福，男，1959年**月**日生，公民身份证号码3506241959********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省诏安县**镇**号，住址福建省漳州市诏安县南诏镇华林怡景B区4幢903。因涉嫌赌博罪，于2020年2月25日被诏安县公安局取保候审。

本案由诏安县公安局侦查终结，以被告人沈某智、涂某勇、杨某生、涂某东、林某彬、林某群、林某福涉嫌赌博罪，于2020年3月5日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年3月5日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限二次，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

1、​ 赌博罪

1.2018年5月1日至2018年7月22日期间，被告人沈某智为赚取参赌人员结账金额的百位数与十位数之间的差额，接受参赌人员沈某川、林某茵、沈某海、沈某松、沈某水等人的六合彩投注，并委托被告人林某群收取他人六合彩投注，后一并报给被告人涂某勇。涂某勇除接受沈某智收取的六合彩投注外，还收取参赌人员涂某东、涂某洪等人的六合彩投注，后自己当庄赌输赢。经查，涂某勇涉案赌资累计人民币246400元（以下均指人民币）。

2.2018年5月1日至2019年4月3日期间，被告人林某群为赚取六合彩的“平特肖”、“单双”参赌金额3%的盈利，接受陈某勇、吴某木、沈某松、林某文、林某顺等人的六合彩投注，后分别报给被告人林某福、沈某智。林某福接受六合彩投注后自己当庄赌输赢，沈某智接受六合彩投注后报给被告人涂某勇或打入六合彩网盘。经查，林某福涉案赌资累计181198元，林某群涉案赌资累计265068元。

2019年4月2日、4月24日，被告人林某群、涂某勇先后被诏安县公安局抓获归案。2020年2月24日，林某群上缴公安机关其违法所得5200元。2020年2月25日，被告人林某福主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、被告人户籍证明等相关书证；2.证人沈某水、沈某海等12人的证言；3.被告人沈某智、涂某勇、林某福、林某群4人的供述和辩解；4.诏安县公安局制作的检查笔录、辨认笔录；5.诏安县公安局出具的到案经过等其他证明材料。

二、开设赌场罪

1.2018年7月23日至2018年12月22日期间，被告人涂某东提供六合彩网盘给被告人沈某智接受投注，沈某智通过收取参赌人员结账金额的百位数与十位数之间的差额进行营利。经沈某智、涂某东、被告人涂某勇3人商量后，沈某智开出一个六合彩网盘账号与涂某东、涂某勇合伙经营，沈某智收取参赌人员沈某川、沈某海、沈某松、沈某水等人的六合彩投注，并委托被告人林某群收取六合彩投注，涂某勇收取参赌人员涂某洪的六合彩投注，后一并由涂某勇打入该账号进行赌博。经查，涂某勇、涂某东、网盘后庄分别占该账号输赢情况的10%、20%、70%。此外，沈某智另开出三个六合彩网盘账号，发展参赌人员邱某勇、沈某君、黄某东使用该网盘账号进行赌博。经查，沈某智、涂某东涉案赌资累计134000元，涂某勇涉案赌资累计88900元。

2.2018年10月15日至2019年4月2日期间，被告人林某彬提供时时彩网盘给被告人沈某智接受投注，林某彬、沈某智分别赚取开盘投注金额的0.5%进行营利。沈某智开出三个时时彩网盘账号，发展参赌人员沈某钦、涂某艺、沈某仔等人使用该网盘账号进行赌博。经查，林某彬、沈某智涉案赌资累计154210元。

3.2018年12月23日至2019年4月3日期间，被告人杨某生提供六合彩网盘给被告人沈某智接受投注，沈某智通过收取参赌人员结账金额的百位数与十位数之间的差额进行营利，杨某生通过收取六合彩网盘资金流水的15%进行营利。经沈某智、被告人涂某勇、被告人涂某东3人商量后，沈某智再开出一个六合彩网盘账号与涂某东、涂某勇合伙经营，沈某智收取参赌人员沈某川、何某发等人的六合彩投注，并委托被告人林某群收取六合彩投注，涂某勇收取参赌人员涂某洪、陈某林的六合彩投注，后一并由涂某勇打入该账号进行赌博。经查，涂某勇、涂某东、网盘后庄分别占该账号输赢情况的10%、20%、70%。此外，沈某智另开出四个六合彩网盘账号，发展参赌人员邱某勇、沈某君、黄某东、沈某林使用该网盘账号进行赌博。经查，杨某生、沈某智涉案赌资累计155272元（其中，杨某生抽头渔利累计65000元），涂某勇、涂某东涉案赌资累计 48900元。

2019年4月3日，被告人沈某智被诏安县公安局抓获归案。2019年9月20日、12月24日、2020年2月27日，被告人林某彬、被告人杨某生、被告人涂某东先后主动到诏安县公安局治安大队投案，并如实供述自己的犯罪事实。2019年12月24日，林某彬上缴公安机关其违法所得10540元。2020年2月26日，杨某生上缴公安机关其违法所得65000元。2020年3月3日，被告人沈某智上缴公安机关其违法所得22880元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、被告人户籍证明等相关书证；2.证人沈某水、沈某海等18人的证言；3.被告人沈某智、涂某东、涂某勇、杨某生、林某彬、林某群6人的供述和辩解；4.诏安县公安局制作的辨认笔录；5.诏安县公安局出具的到案经过等其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某智、涂某勇、杨某生、涂某东、林某彬、林某群、林某福对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某智以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资累计443482元，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人涂某勇以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资累计137800元；以营利为目的，组织3人以上赌博，涉案赌资累计246400元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、赌博罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人杨某生、被告人涂某东、被告人林某彬以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中杨某生涉案赌资累计155272元、抽头渔利累计65000元，属情节严重；涂某东涉案赌资累计182900元；林某彬涉案赌资累计154210元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林某群、被告人林某福以营利为目的，组织3人以上赌博，其中林某群涉案赌资累计265068元，林某福涉案赌资累计181198元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人杨某生、涂某东、林某彬、林某福犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，其中杨某生可以减轻处罚，涂某东、林某彬、林某福可以从轻处罚。被告人沈某智、涂某勇、林某群虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人沈某智、涂某勇、杨某生、涂某东、林某彬、林某群、林某福自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人沈某智、杨某生、林某彬、林某群退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条的规定，建议以开设赌场罪，判处沈某智有期徒刑三年，并处罚金；以开设赌场罪，判处涂某勇有期徒刑一年，并处罚金；以赌博罪，判处涂某勇有期徒刑一年四个月，并处罚金；以开设赌场罪，判处杨某生有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金；以开设赌场罪，判处涂某东有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金；以开设赌场罪，判处林某彬有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金；以赌博罪，判处林某群有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金；以赌博罪，判处林某福有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

诏安县人民法院

检  察  官：林拱东

检察官助理：沈雯悦

                                   （院印）

2020年7月3日    

附：

1.​ 被告人沈某智现监视居住于家中；

2.​ 被告人涂某勇、杨某生、涂某东、林某彬、林某群、林某福现均取保候审于家中；

3.侦查卷宗拾壹册；

4.《认罪认罚具结书》柒份。

相关法律法规条文

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条  以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条  共同犯罪是至二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

犯罪情节较轻；

有悔罪表现；

没有再犯罪的危险；

宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

······

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条 ······

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第七十六条 对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。