起诉书（沈某某、徐某某等诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕654号

被告人沈某某，男，1984年**月**日生，公民身份号码4210811984********，汉族，中专文化，深圳市**有限公司（以下简称“**公司”）经理，户籍在湖北省荆州市石首市**街道**村**组。

被告人徐某某，女，1997年**月**日生，公民身份号码3607821997********，汉族，中专文化，**公司行政人员，户籍在江西省赣州市南康市章贡区**镇**村**号。

被告人刘某某，男，2000年**月**日生，公民身份号码6204212000********，汉族，初中文化，**公司业务组长，户籍在甘肃省白银市靖远县**镇**村**号。

被告人虎某某，男，2001年**月**日生，公民身份号码6204022001********，汉族，中专文化，**公司业务员，户籍在甘肃省白银市白银区**路**号**栋**室。

上列四名被告人均于2020年5月22日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留；同月24日，延长刑事拘留期限至三十天；2020年6月28日经本院批准并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人沈某某、徐某某、刘某某、虎某某涉嫌诈骗罪，于2020年12月2日向本院移送起诉。本院受理后，分别于2020年12月3日、28日、29日、30日告知四名被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果；同年12月3日告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了四名被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。四名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年9月始，被告人沈某某受王某某（另案处理）指使，以**公司名义，实施“投资诈骗”活动，即雇佣并指使业务员撒网式拨打电话，冒充知名证券公司员工向客户虚假荐股、并进一步诱骗客户添加微信后加入“荐股群”。一旦达到入群人数目标，即将该“荐股群”交付给上家，并由上家在群内进一步以虚拟币投资等为饵诱使客户下载指定的APP并充值投资，后采用关闭取现通道、关闭APP平台等手法非法占有客户钱款。

被告人徐某某受沈某某雇佣，进入**公司担任行政人员，负责分发客户名单、制作工资报表等。被告人刘某某、虎某某受沈某某雇佣进入**公司，其中刘某某先后担任业务员、业务组长，虎某某担任业务员。经核查，沈某某、徐某某以**公司名义共计拨打诈骗电话8万余人次，违法所得分别为人民币4万余元（以下币种均为“人民币”）、2.5万余元；刘某某所在业务组共计拨打诈骗电话6000余人次，虎某某共计拨打诈骗电话2000余人次，违法所得分别为2.8万余元、1.6万余元。

2020年5月22日，公安人员抓获沈某某、徐某某、刘某某、虎某某；其四人到案后，均能如实供述。2020年12月25日至28日，沈某某、刘某某、虎某某均在家属帮助下退赔全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

常住人口基本信息、抓获经过，微信聊天截图等书证；证人刘某某、吴某甲、黄某甲、黄某乙、魏某某、吴某乙、潘某某等人的证言；被告人沈某某、徐某某、刘某某、虎某某的供述；重庆市科信电子数据司法鉴定所出具的鉴定意见书、光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某某、徐某某、刘某某、虎某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某某、徐某某、刘某某共同以非法占有为目的，实施电信网络诈骗犯罪，具有其他特别严重情节；被告人虎某某伙同他人，以非法占有为目的，实施电信网络诈骗犯罪，具有其他严重情节，上述四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈某某、徐某某、刘某某、虎某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人沈某某、徐某某、刘某某、虎某某在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人沈某某、徐某某、刘某某、虎某某系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人沈某某、徐某某、刘某某、虎某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人沈某某、刘某某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人徐某某有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人虎某某有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检察官：周梦梦

检察官助理：叶子祥

2020年12月31日

附件：

1．被告人沈某某、虎某某现均羁押于静安区看守所（北部）；被告人徐某某、刘某某现均羁押于静安区看守所（南部）

2．侦查卷宗二册、审计报告一册、司法鉴定意见书一册、光盘一张、补充材料一册

3．《案犯身份卡》、《换押证》各四份

4．《认罪认罚具结书》四份

5．《适用简易程序建议书》一份

6．相关法律条文