起诉书（沈某某、李某某等3人涉嫌诈骗案)_舟山市普陀区人民检察院

舟山市普陀区人民检察院

起 诉 书

舟普检一部刑诉〔2020〕827号

被告人沈某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码330903********2113，汉族，文化程度初中，个体，户籍所在地浙江省舟山市普陀区**街道**村**路**号。曾因殴打他人，于2018年10月被行政拘留五日。现因涉嫌诈骗罪，于2020年3月31日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留；经本院批准，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码330902********1816，汉族，文化程度高中，打工，户籍所在地浙江省舟山市普陀区**街道**村**路**号。曾因赌博、吸毒先后于2006年3月、2006年4月分别被行政拘留五日、十四日。现因涉嫌诈骗罪，于2020年4月1日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人张某甲，男，****年**月**日出生，居民身份证号码330903********3116，汉族，文化程度初中，打工，户籍所在地浙江省舟山市普陀区**镇**村**坑**号。曾因吸毒，于2010年6月、2011年2月、2013年3月分别被行政拘留十五日，2013年3月被决定强制隔离戒毒二年；又因殴打他人，于2018年10月被行政拘留九日。现因涉嫌诈骗罪，于2020年3月31日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀区分局侦查终结，以被告人沈某某、李某某、张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月30日向本院移送起诉。本院受理后，于同年7月1日已告知三被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年3月起，被告人沈某某、李某某、张某甲、范某某（另案处理）为非法获利，由被告人沈某某负责出资，被告人李某某负责洽谈并签订合同，被告人张某甲、范智捷负责跑腿和收取利息，以民间借贷为幌子，虚构行规需要收取头息、押金、服务费等费用的事实，骗取被害人吕某某等人共计人民币5.79万元。具体分述如下：

1、2018年4月9日，被害人吕某某向被告人沈某某等人借款人民币2万元，扣除头息、押金、服务费后，被害人吕某某实际到手人民币1.57万元。事后被害人吕某某支付利息人民币0.4万元，归还本金人民币1.8万元。被告人沈某某等人非法获利人民币0.63万元。

2、2018年4月，被害人周某某向被告人沈某某等人借款人民币5万元，扣除头息、押金、服务费后，被害人周某某实际到手人民币4.05万元。事后，被害人周某某共计支付利息人民币8.75万元，但未归还本金。被告人沈某某等人非法获利人民币4.7万元。

3、2018年6月，被害人戚某某向被告人沈某某等人借款人民币3万元，扣除头息、押金、服务费后，被害人戚某某实际到手人民币2.37万元。事后，被害人戚某某支付利息人民币0.48万元，并归还本金人民币2万元。被告人沈某某等人非法获利人民币0.11万元。

4、2018年7月14日，被害人张某乙向被告人沈某某等人借款人民币1.5万元，扣除头息、押金、服务费后，被害人张某乙实际到手人民币1.15万元。事后，被害人张某乙支付利息人民币0.15万元，并归还本金人民币1.35万元。被告人沈某某等人非法获利人民币0.35万元。

2020年3月30日，被告人沈某某经民警电话通知至公安机关接受讯问，并如实供述了自己的犯罪事实。同年3月31日，被告人李某某、张某甲经民警电话通知至公安机关接受讯问，被告人张某甲并如实供述了自己的犯罪事实，被告人李某某未如实供述自己的犯罪事实。

案发后，被告人沈某某在家属协助下已退赔人民币5.5万元。被告人张某甲在家属协助下已退赔人民币1.5万元。被告人李某某在家属协助下已退赔人民币1.2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡等；2.书证：户籍证明等；3.证人证言：证人缪某某、张某丙等人的证言；4.被害人陈述：被害人吕某某、周某某等人的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人沈某某、李某某、张某甲的供述和辩解；6.辨认、搜查等笔录；7.电子数据：微信转账记录等。

本院认为，被告人沈某某、李某某、张某甲以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；被告人李某某、张某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人沈某某、张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某某、李某某、张某甲自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市普陀区人民法院

（此页无正文）

检察官：胡佳静

2020年7月28日

                                      （院印）

附件：

1.被告人沈某某、李某某、张某甲现羁押于舟山市普陀区看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.认罪认罚具结书3份。