起诉书（沈某某、李某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_广东省珠海市金湾区人民检察院

广东省珠海市金湾区人民检察院　

起 诉 书

珠金检公诉刑诉〔2020〕73号　

被告人沈某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4212811992********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省赤壁市**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日被珠海市公安局高栏港分局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月18日由该局执行逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4212811989********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省赤壁市**街**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日被珠海市公安局高栏港分局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月18日由该局执行逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。

被告人邓某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4212811991********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省赤壁市**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月12日被珠海市公安局高栏港分局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月18日由该局执行逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。

本案由珠海市公安局高栏港分局侦查终结，以被告人沈某某等叁人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月，被告人沈某某联系被告人李某甲，让李某甲提供银行账户，有钱款到账后由李某甲取现，其支付李某甲一定的好处费。李某甲因人在外地无法取现，遂联系在湖北老家的被告人邓某甲帮忙取现，并承诺取现后支付好处费给邓某甲。

2019 年10月7日，被害人阳某某通过贷款软件贷款3万元，客服以成为会员、银行卡填写错误、资金冻结、缴纳本金和利息为由，先后骗取被害人阳某某将资金转入62170044700********（户名姬某某）、62284824092********（户名饶某某）、62284812083********（户名刘某某）、6229081330********（户名李某甲）的银行账号。其中被害人阳某某通过朋友黄某某转账给李某甲的账户人民币13084元，钱款到账后李某甲立即将上述资金转到其微信账号，之后李某甲再次转到其实际控制的另一个微信账号，最后再转到李某甲农业银行账号，再由李某甲转给邓某甲。邓某甲取现后交给沈某某所安排的取款人员。

2019年11月29日，被告人李某甲亲友向被害人阳某某退还人民币13084元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人沈某某、李某甲、邓某甲到案经过、照片、户籍信息等；2.证人证言：证人邓某乙、李某乙的证言；3.被害人陈述：被害人阳某某的陈述；4.被告人沈某某、李某甲、邓某甲的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、邓某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某某、李某甲、邓某甲明知是犯罪所得仍予以转移，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某甲、邓某甲归案后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 案发后被告人李某甲退赔被害人损失人民币13084元，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

珠海市金湾区人民法院

检察员：孙晓红

2020年3月12日　

附：

1．被告人沈某某、李某甲、邓某甲现羁押于珠海市第二看守所。

2．案卷材料和证据叁册，光盘贰张。

3．《认罪认罚具结书》贰份。

4. 量刑建议书肆份。