起诉书（沈某某、栾某某等非法拘禁、虚假诉讼案、丁某甲虚假诉讼案)_江苏省泰州市海陵区人民检察院

江苏省泰州市海陵区人民检察院

起 诉 书

泰海检一部刑诉〔2020〕189号

被告人沈某某，男，1980年**月**日生，身份证号码3212021980********，汉族，无业，住江苏省泰州市海陵区**街道**村**庄**号。被告人沈某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，3月19日经泰州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，4月19日经江苏省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人栾某某，男，1978年**月**日生，身份证号码3210201978********，汉族，初中文化，无业，住江苏省泰州市海陵区**村**幢**室。被告人栾某某曾因犯故意伤害罪，于1996年被判处有期徒刑三年；曾因犯寻衅滋事罪，于2001年12月4日被海陵区人民法院判处有期徒刑二年六个月；曾因殴打他人，于1996年1月8日被泰州市公安局行政罚款一百元；曾因吸毒，于2005年5月2日被泰州市公安局海陵分局行政拘留七日并处罚款人民币1900元；曾因寻衅滋事，于2005年6月18日被泰州市公安局海陵分局行政拘留五日；曾因吸毒，于2013年4月6日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日并处罚款人民币2000元，后被社区戒毒三年。被告人栾某某因涉嫌非法拘禁罪、虚假诉讼罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，3月19日经泰州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，4月19日经江苏省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人陈某甲，女，1970年**月**日生，身份证号码3210821970********，汉族，高中文化，**典当行员工，住江苏省泰州市医药高新区**小区**栋**室。被告人陈某甲因涉嫌非法拘禁罪、虚假诉讼罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，3月19日经泰州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，4月19日经江苏省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人丁某甲，男，1987年**月**日生，身份证号码3404061987********，汉族，文盲，无业，住安徽省淮南市田家庵区**市**楼**室。被告人丁某甲曾因犯聚众斗殴罪，于2018年9月25日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年五个月，2020年7月14日释放；曾因赌博，于2011年3月2日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日，并处罚款人民币3000元；曾因吸毒，分别于2015年3月17日、2016年5月25日被泰州市公安局海陵分局行政拘留五日、行政拘留七日。被告人丁某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月14日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同日被该分局取保候审，7月17日经本院决定取保候审，同日由安徽省淮南市公安局执行取保候审。

被告人王某某，男，1976年**月**日生，身份证号码3210201976********，汉族，无业，住江苏省泰州市海陵区**街道**组**号。被告人王某某曾因犯寻衅滋事罪，于1999年11月25日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯聚众斗殴罪，于2007年10月9日被海陵区人民法院判处有期徒刑十个月；曾因赌博，于2011年7月2日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日并处罚款人民币3000元；曾因吸毒、赌博，于2011年8月17日被泰州市公安局海陵分局行政拘留二十日并处罚款人民币5000元；曾因吸毒，于2012年8月30日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日；曾因吸毒，于2013年6月21日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日并处罚款人民币1900元；曾因寻衅滋事，于2015年4月20日被泰州市公安局海陵分局行政拘留五日。被告人王某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日被该分局取保候审，6月19日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人陈某乙，男，1974年**月**日生，身份证号码3210201974********，汉族，无业，住江苏省泰州市海陵区**街道**组**号。被告人陈某乙曾因扰乱企业秩序，于1996年9月27日被泰州市公安局行政拘留七日；曾因吸毒，于2009年8月5日被泰州市公安局海陵分局行政拘留五日；曾因吸毒，于2010年4月20日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并处罚款人民币1900元；曾因吸毒，于2012年8月30日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日；曾因吸毒，于2012年11月9日被泰州市公安局医药高新区分局行政拘留十五日。被告人陈某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日被该分局取保候审，6月19日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人张某甲，男，1966年**月**日生，身份证号码3303231966********，汉族，无业，住江苏省泰州市海陵区**路**号（户籍所在地为浙江省温州市乐清市**镇**家**村）。被告人张某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月3日被泰州市公安局海陵分局取保候审，6月19日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人陶某某，男，1973年**月**日生，身份证号码3303291973********，汉族，初中文化，湖南**有限公司员工，住湖南省常德市桃源县**镇（户籍所在地为浙江省温州市泰顺县**镇**村）。被告人陶某某因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月12日被泰州市公安局海陵分局取保候审，6月19日经本院决定取保候审，同日由常德市桃源县公安局执行取保候审。

被告人张某乙，男，1981年**月**日生，身份证号码3303021981********，汉族，个体户，住青岛市市北区**路**号**单元**室（户籍所在地浙江省温州市乐清市**镇**村）。被告人张某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月29日被泰州市公安局海陵分局取保候审，6月19日经本院决定取保候审，同日由青岛市市北区公安局执行取保候审。

被告人何某某，男，1983年**月**日生，身份证号码3310231983********，汉族，个体户，住浙江省宁波区鄞州区**苑**室（户籍所在地为浙江省台州市天台县**乡**村**组**号）。被告人何某某因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月27日被泰州市公安局海陵分局取保候审，6月19日经本院决定取保候审，同日由台州市天台县公安局执行取保候审。

被告人张某丙，男，1979年**月**日生，身份证号码3210851979********，汉族，住江苏省泰州市医药高新区**小区**幢**室。被告人张某丙因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月17日被泰州市公安局海陵分局取保候审，6月19日经本院决定取保候审，同日由泰州市公安局医药高新区分局执行取保候审。

本案由泰州市公安局海陵分局侦查终结，以被告人沈某某、栾某某、陈某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、张某乙、何某某、张某丙涉嫌非法拘禁、虚假诉讼罪，被告人丁某甲涉嫌非法拘禁罪，分别于2020年6月19日、7月17日向本院移送起诉。为便于案件审查，本院于2020年7月22日将上述两案合并审查。本院受理后，分别于2020年6月22日、7月17日告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案件复杂，本院于2020年7月19日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

丁某乙（刑拘在逃）于2014年至2017年间，先后3次以索要借款为由，纠集或伙同被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、张某乙、何某某、张某丙在山东日照、本市海陵区等地，对被害人江某甲、龚某某等人实施非法拘禁，具体分述如下：

1.2014年山东**有限公司实际经营者张某丁向丁某乙借款人民币1000余万元，向被告人张某丙借款人民币700余万元，在日照市投资兴建茶城项目，被告人张某甲、陶某某、何某某均系**置业股东。2014年10月左右至2015年2月11日左右，丁某乙以向张某丁索要借款为由，纠集被告人王某某、陈某乙等人将嘉泰置业的法人代表被害人江某甲，先后非法拘禁于山东省日照市岚桥锦江宾馆、日照市**小区**室等处。在上述期间，因张某丁无法偿还被告人张某甲、陶某某、何某某等人的投资款项及被告人张某丙的借款，被告人张某甲、陶某某、何某某、张某丙接受丁某乙的提议，共同参与看管被害人江某甲，其中被告人张某乙受被告人张某甲的安排参与看管被害人江某甲。2015年2月11日左右，被害人江某甲被非法拘禁在日照市**小区**室时，在他人的帮助下砸坏房间窗户玻璃后成功逃脱。

2.2015年12月底，黄某某向丁某乙借款300万元，被害人姚某某为黄某某提供担保。2016年5月4日左右因黄某某无力偿还本息，丁某乙纠集被告人沈某某、栾某某和范郑（另案处理）等人至被害人姚某某经营的位于本市海陵区的**驾校索要借款，后于2016年5月8日左右，将被害人姚某某看管在位于本市海陵区的朋和商务酒店4楼的办公室内数日，直至5月31日被害人姚某某与丁某乙签署协议，将被害人姚某某位于本市海陵区税东街的门面房由丁某乙转租，从中获利以抵借款后，被害人姚某某才获得自由。

3.2016年9月至12月间，泰州市**工程有限公司股东虞某某问丁某乙先后借款人民币900余万元，截止2017年1月16日，尚有人民币600万元未归还，后虞某某失联。

2017年1月16日下午，丁某乙纠集被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲等人至位于本市海陵区的泰州市**工程有限公司，意欲找虞某某索要借款，在寻找虞某某未果的情况下，丁某乙纠集被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲等人以对账、要工程款抵债为由将**公司股东龚某某、法人代表田某某先后看管在该公司办公室、尚客优快捷酒店内，不让二人回家。2017年1月24日，因吉某某等人索要工资时发现非法拘禁事实遂报警，公安机关到尚客优快捷酒店处理纠纷，被害人龚某某、田某某被带至海陵区京泰派出所，后又被丁某乙等人带回**公司办公室，直到2017年1月25日左右龚某某和田某某才得以逃脱。期间，丁某乙纠集被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲等人以寻找虞某某为由，挟持被害人龚某某、田某某至兴化、南京、启东等地寻找虞某某均未果。

归案后，被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、何某某、张某丙均如实供述了自己的犯罪事实。被告人张某乙犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.泰州市公安局海陵分局依法调取的《民事判决书》等书证。

2.证人江某乙、金某某、吉某某等人的证言。

3.被害人江某甲、姚某某、龚某某、田某某的陈述。

4.被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、张某乙、何某某、张某丙的供述和辩解。

5.泰州市公安局海陵分局依法制作的《辨认笔录》等。

6.泰州市公安局海陵分局依法调取的处警视频等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、张某乙、何某某、张某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、张某乙、何某某、张某丙等人分别结伙，非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其形式责任，且系共同犯罪。被告人张某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、何某某、张某丙归案后均如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人沈某某、栾某某、陈某甲、丁某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、张某乙、何某某、张某丙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省泰州市海陵区人民法院

检察官：谢志玮

检察官助理：于萍

2020年7月23日

                                     

附件：

1.被告人沈某某、栾某某、陈某甲现羁押于泰州市看守所。

2.被告人丁某甲、王某某、陈某乙、张某甲、陶某某、张某乙、何某某、张某丙均取保候审于居住地。

3.全部案卷材料。