起诉书（沈某甲、沈某乙掩饰、隐瞒犯罪所得案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检一部刑诉〔2020〕8737号

被告人沈某甲，男，1990年**月**日生，公民身份号码3506241990********，汉族，初中文化，户籍在福建省诏安县**镇**村**号，暂住广东省汕头市龙湖区**路**公寓**室01。2020年7月26日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年7月27日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十日，同年8月31日本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人沈某乙，男，1995年**月**日生，公民身份号码3506241995********，汉族，初中文化，住福建省诏安县**镇**村**号。2020年7月26日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年7月27日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十日，同年8月31日本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人沈某甲、沈某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月29日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月29日告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人沈某甲、沈某乙对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年6月，被告人沈某甲为非法牟利，明知是犯罪所得的赃款，仍组织被告人沈某乙等人根据上家的指令及提供的银行卡取现，同时又收购证人杨某某的中国**银行银行卡（账号62179958600********）、中国**银行银行卡（卡号62170031000********）提供给上家用于资金流转，上述两张银行卡内进入的资金达人民币102万余元。

2020年7月2日至7月3日，被害人赵某某被他人以投资为名骗取钱款，其中7.1万元由被告人沈某甲组织被告人沈某乙等人使用他人银行卡取出，被告人沈某乙的取现金额达人民币3万余元。被害人赵某某被骗钱款中，有人民币3万余元流经被告人沈某甲收购的上述两张银行卡账户。

2020年7月24日，被告人沈某甲、沈某乙被公安人员抓获，二名被告人到案后均如实供述了罪行。

认定上述事实的证据如下：

1．被告人沈某甲、沈某乙的供述及签字确认的银行自助取款机监控截图，二人对上述犯罪事实均供认不讳；

2．被害人赵某某的陈述及相关转账凭证，证实其被骗的情况；

3．上海市公安局浦东分局出具的涉案资金流向图、调取的涉案银行卡交易明细、银行自助取款机监控视频及证人沈某丙的证言，证实本案的资金流向情况；

4．上海市公安局浦东分局搜查证、搜查及扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及清点清单，证实扣押到被告人沈某甲、沈某乙使用的作案工具及用于取款的他人银行卡的情况；

5．上海市公安局浦东分局出具的案发经过及工作情况，证实被告人沈某甲、沈某乙的到案情况；

6．上海市公安局浦东分局调取的户籍资料，证实被告人沈某甲、沈某乙的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某甲、沈某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沈某甲、沈某乙明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人沈某甲、沈某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人沈某甲、沈某乙到案后如实供述罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人沈某甲判处有期徒刑一年七个月，并处罚金；建议对被告人沈某乙判处有期徒刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官李衡

检察官助理刘思远

2020年11月20日

附件：1．被告人沈某甲、沈某乙现羁押于上海市**看守所。

2．案卷材料和证据二册（光盘五张）

3．《认罪认罚具结书》二份

4．《征询值班律师意见函》二份

5．《适用简易程序建议书》一份

6．《赃证物品清单》一份

7．相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。