起诉书（沙某某非法吸收公众存款案)_江苏省江阴市人民检察院　

　　江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2020〕702号

被告人沙某某，女，1965年**月**日生，公民身份证号码3202191965********，汉族，初中文化，无业，住江阴市**街道**村**号。被告人沙某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被江阴市公安局取保候审，2020年4月9日被本院取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人沙某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后已于同月19日告知了被告人沙某某有权委托辩护人，告知了其认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人沙某某，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本案于2020年4月17日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年5月份以来，吴某某、殷某某（均另案处理）为骗取社会公众资金，先后注册成立泸州**酒类销售有限公司、江苏**食品商贸有限公司，无任何实际对外销售活动，通过广告、宣传册、网络、媒体、大型酒会活动、新店开业剪彩、口口相传等方式向公众宣传，大力展示其氨基酸系列酒、云宝枫系列产品、基金、养老产业等虚假生产经营项目及该项目的广阔前景和丰厚资金回报，骗取公众信任，未经有关部门批准，设计并推行投资人民币13000元/单（首单人民币15000元/单），每周获利人民币380元/单，64周出局获返利人民币24000元，介绍一人投单可获人民币2000元推荐奖，团队负责人可按团队总投资款15%提成的投资模式返利，在全国各地开设“**非零和”商行、超市作为报单点向社会公众大量吸收资金。

被告人沙某某于2015年4月至2016年10月，在江阴市**街道**路**号设立报单点，采用口口相传的方式，以上述模式吸收吕某某、徐某某、王某某等不特定群众投资江苏**食品商贸有限公司。目前已核实到投资人26名，其中已查实20名投资人被吸纳资金人民币4000000余元，返利人民币1500000余元，损失人民币2500000余元,被告人沙某某从中非法获利人民币40000余元。

案发后，被告人沙某某已退出违法所得人民币40000元。

案发后，被告人沙某某在接受公安机关询问时，如实供述了公安机关尚未掌握的上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集和制作的刑事案件侦破经过、人口信息、情况说明、房屋租赁合同、直营店备案公示、营业执照、银行卡交易记录、谅解书等书证；

2.证人吕某某、徐某某、王某某、花某某等人的证言；

3.被告人沙某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。

本院认为，被告人沙某某未经国家有关部门批准，参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人沙某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人沙某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人沙某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

　　　　　　　　　　　　　         检 察 员：张  旭

检察官助理：范江波

 2020年4月30日

附：

1.被告人沙某某现取保候审于江阴市**街道**村**号。

 2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.涉案款人民币40000元现暂扣于江阴市公安局。