起诉书（沙某甲诈骗案)_    宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院

    宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院　

起 诉 书

银兴检一部刑诉〔2020〕665号　

被告人沙某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3303241981********，汉族，大学文化，无业，户籍在浙江省**县**镇**路**号，现住浙江省**县**镇**路**号。2011年9月22日因犯故意毁坏财物罪，被义乌市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年6月20日，因涉嫌诈骗罪，被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留；同年7月24日经本院批准，次日被该局执行逮捕。

本案由银川市公安局兴庆区分局侦查终结，以被告人沙某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月21日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年9月23日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月15日将本案退回银川市公安局兴庆区分局补充侦查，该局于2020年11月13日补充侦查完毕移送起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月13日至5月11日，被告人沙某甲以认识货运老板陈某某，可以以低于市场价格从陈某某手中购买中石化99熔喷布，赚取中间差价为由，伪造了其与陈某某的聊天记录，骗得被害人沙某乙的信任。沙某甲谎称需要定金、货款为由，多次向沙某乙索要钱财。被告人沙某甲虚构了陈某某财务人员身份，向沙某乙提供了夏某某银行账户（60138262020********，中国银行义乌万达支行），沙某乙在银川市**区**小区**室于2020年4月24日通过银行转账向沙某甲支付人民币60000元；沙某乙于2020年4月28日通过银行转账分两笔向沙某甲支付人民币共计120003元；沙某乙于2020年4月29日通过银行转账向沙某甲支付人民币30000元；沙某乙于2020年4月30日通过银行转账向沙某甲支付人民币90000元；沙某乙于2020年5月1日通过银行转账向沙某甲支付人民币60000元；沙某乙于2020年5月3日通过银行转账向沙某甲支付人民币112000元。沙某甲虚构了陈某某合伙人朋友身份，向沙某乙提供了王某某银行账户（62266323*******，光大银行），沙某乙于2020年5月3日通过银行转账向沙某甲支付人民币290000元；沙某乙于2020年5月6日通过银行转账向沙某甲支付人民币50000元；沙某甲于2020年5月7日通过银行转账分两笔向沙某乙支付人民币共计105000元；沙某甲于2020年5月8日通过银行转账分两笔向沙某乙支付人民币共计95001元。沙某乙向夏某某、王某某银行账户转款共计1012004元（其中包括沙某甲以其个人名义向沙某乙借款的100000元，向周某某借款的130000元，向李某某借款的310000元），该款项先后通过支付宝、微信转账等方式转至沙某甲账户。2020年5月12日至5月14日沙某甲通过微信、支付宝转账分九笔向沙某乙还款共计210000元。沙某甲共骗得沙某乙262004元。 

2020年6月19日，被告人沙某甲在浙江省金华市义乌市**小区**号楼下被民警抓获，到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.银行转账记录等书证；2证人李某某、周某某等人的证言；3.被害人沙某乙的陈述；4.被告人沙某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人沙某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计262004元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沙某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人沙某甲曾因犯罪被判处刑罚，可以从重处罚。沙某甲在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚。被告人沙某甲赔偿了被害人的经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条，建议对被告人沙某甲判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此致

银川市兴庆区人民法院

                                 

                                   检 察 官：刘 超

    2020年12月9日