起诉书（泗县某某中学非法吸收公众存款、蒋少松非法吸收公众存款、挪用资金、非法处置查封的财产案）_安徽省泗县人民检察院

安徽省泗县人民检察院

起 诉 书

泗检未检刑诉〔2018〕35号

被告单位泗县**中学，组织机构代码76084****，住所地泗县**路，法定代表人蒋少松，系**学校校长。

诉讼代表人蒋某甲，男，48岁，**学校职工。

被告人蒋少松，男，1967年**月**日出生，身份证号码3422231967********，汉族，大学文化，泗县**中学校长，安徽省泗县人，住江苏省南京市玄武区**道**号**栋**单元**室。被告人蒋少松因涉嫌职务侵占罪，于2017年10月19日被泗县公安局刑事拘留，因涉嫌挪用资金罪、非法吸收公众存款罪，于2017年11月23日经本院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。

本案由泗县公安局侦查终结，以被告人蒋少松涉嫌职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2018年4月24日移送审查起诉。本院受理后，于2018年4月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据分别于2018年6月7日、8月21日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于2018年7月6日、9月20日重新移送审查起诉；2018年5月21日、8月3日、10月16日，本案分别依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款的事实

2006年3月8日，被告人蒋少松与泗州**中学原法定代表人刘某某签订《安徽省泗州*中学资产重组合同书》后任泗州**中学法定代表人、校长，黄某某、秦某某、周某某、唐某某等人出资占有**学校一定的资产份额并成为董事会成员，同时参与学校管理，后“泗州**中学”变更为“泗县**中学”。被告人蒋少松以及黄某某、秦某某、周某某、唐某某等董事会成员研究决定以学校扩建、发展为名，以月息人民币（以下币种同）1.5分、2分不等的利率向社会不特定人员进行集资。自2006年至2017年期间，被告人蒋少松等人通过口口相传等方式，先后向柯某某、张某甲、李某甲等135人（具体名单及明细附后）集资47777923元，并由泗县**语中学或被告人蒋少松个人出具收据。

认定上述事实的证据如下：

1.股东会决议、收据、领款单等书证；

2.证人黄某某、秦某某、吴某某的证言；

3.被告人蒋少松的供述和辩解；

4.安徽求是会计司法鉴定所出具的司法会计鉴定意见书。

二、挪用资金的事实

被告人蒋少松利用担任泗县**中学法定代表人、校长的职务便利，挪用本单位资金440万元，其中400万元超过三个月未还、40万元用于从事经营性活动。

1.2011年5月份，被告人蒋少松及其妻兄徐某某、朋友倪某某三家欲在江苏省南京市购买商铺，后经商议，以徐某某夫妇经营的泗县**塑料制品有限责任公司（以下简称泗县**公司）购买原材料的名义，从倪某某任总经理的泗县**有限责任公司办理了一笔350万元的委托贷款。其中被告人蒋少松使用100万元、倪某某使用100万元、徐某某使用150万元支付了首付款，各购买了一套商铺。2012年5月，该笔贷款即将到期，被告人蒋少松以泗县**中学购买校服教材为名，以泗县**中学土地抵押办理了500万元贷款转入灵璧**教育有限公司，该公司按照被告人蒋少松的安排将其中的100万元转入泗县**中学账户后，余款400万元转入泗县**公司账户供泗县**公司使用至今。

2.2013年4月12日，被告人蒋少松以暂借款的形式，将泗县**中学的40万元借给其侄子蒋某乙用于支付经营宾馆的租金。该40万元于2013年5月6日、7月16日归还给泗县**中学。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细、记账凭证、借款单等书证；

2.证人孔某某、朱某某、蒋某乙等人的证言；

3.被告人蒋少松的供述和辩解；

4.安徽求是会计司法鉴定所出具的司法会计鉴定意见书。

三、非法处置冻结财产的事实

被告人蒋少松与泗州**中学原法定代表人刘某某民事纠纷一案，宿州市中级人民法院于2013年1月11日以（2012）宿中民二初字第00038号民事判决书判决被告人蒋少松赔偿刘某某违约金238.4万元，后安徽省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。刘某某申请执行后，宿州市中级人民法院于2014年3月6日作出将被告人蒋少松持有的泗县**中学资产份额冻结二年的裁定，期满后又于2016年3月8日作出将该资产份额冻结三年的裁定。被告人蒋少松在明知该资产份额被冻结的情况下，将其以股权的形式分别转让给郭某某、李某乙、张某乙。

1.2016年9月19日，被告人蒋少松将个人持有泗县**中学10%的资产份额以545万元转让给李某乙，并签订了股权转让协议。

2.2017年4月21日，被告人蒋少松将个人持有泗县**中学9%的资产份额以490.5万元转让给张某乙（实际出资人为张某丙）。

3.2017年6月26日，被告人蒋少松将个人持有泗县**中学15%的资产份额以817.5万元转让给郭某某，并签订了股权转让协议。

被告人蒋少松于2017年10月19日被泗县公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.民事判决书、股份转让协议、银行交易明细等书证；

2.证人李某乙、秦某某、张某丙等人的证言；

3.被告人蒋少松的供述和辩解。

本院认为，被告单位泗县**中学违反金融管理秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人蒋少松在单位犯罪中起决策作用，应按照单位犯罪中直接负责的主管人员追究其刑事责任；被告人蒋少松利用职务上的便利，挪用资金数额较大，进行营利性活动、超过三个月未还；故意变卖已被司法机关冻结的财产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、三百一十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、非法处置冻结财产罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、非法处置冻结财产罪对被告人蒋少松实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省泗县人民法院

检察员　陈晓梦

2018年10月29日

附：

1.被告人蒋少松现羁押于泗县看守所。

2.案卷材料和证据贰拾肆册。

3.证人、鉴定人名单。