起诉书（洪某乙、柳某非法经营案）(公开版)_厦门市翔安区人民检察院

厦门市翔安区人民检察院

起 诉 书

翔检公诉刑诉〔2019〕668号

被告人洪某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3502121983********，汉族，大专文化，务工，住厦门市翔安区**镇**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月20日被厦门市公安局翔安分局刑事拘留，同年3月28日经本院批准逮捕，同日由厦门市公安局翔安分局执行逮捕。

被告人柳某，女，1960年**月**日出生，公民身份号码3502211960********，汉族，文盲，务农，住厦门市翔安区**镇**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月20日被厦门市公安局翔安分局刑事拘留，同年3月19日被变更强制措施为取保候审，同年5月31日本院依法决定对其继续取保候审。

本案由厦门市公安局翔安分局侦查终结，以被告人洪某乙、柳某涉嫌非法经营罪，于2019年5月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，并分别于同年7月12日、同年9月23日退回补充侦查，厦门市公安局翔安分局分别于同年8月9日、同年10月23日重新移送审查起诉。其间，本院依法延长审查起诉期限三次各半个月。

经依法审查查明：

一、2016年9月8日至2017年10月26日间，被告人洪某乙在其手机微信上利用“六合彩”进行非法揽注牟利，非法经营数额共计人民币72000余元（以下币种相同）。

二、2017年10月31日至2019年2月19日间，被告人洪某乙、柳某或使用微信或在位于翔安区**镇**号的现场接受投注，利用“六合彩”进行非法揽注牟利，非法经营数额共计2508000余元，其中被告人柳某协助接受“六合彩”投注数额共计250000余元。

认定上述事实的证据如下：

1.作案工具手机、电脑及赌资等物证；

2.二联单、下注单、汇总单等书证；

3.证人陈某、洪某甲、江某某、黄某甲、黄某乙、程某某、王某某、付某某的证言；

4.被告人洪某乙、柳某的供述和辩解；

5.司法鉴定意见书；

6.现场勘查笔录、现场照片及辨认笔录；

7.电子数据微信聊天记录；

8.户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、证据保全清单及相关法律文书等其他综合证据。

本院认为，被告人洪某乙、柳某违反国家规定，利用“六合彩”招赌揽注，扰乱市场秩序，其中被告人洪某乙收注金额累计达2580000余元，被告人柳某参与收注金额累计达2508000余元，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定，本案系共同犯罪。其中，被告人洪某乙在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯；被告人柳某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人柳某到案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市翔安区人民法院

检察员：马莉莎

检察员：洪文海

2019年11月27日

附：

1.被告人洪某乙现被羁押于厦门市第二看守所，被告人柳某现被取保候审（联系电话1386015****）。

2.案卷材料和证据11册。

3.随案移送相关物证（详见移交物品清单）。

4.本案相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条  

违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： 

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； 

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； 

（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第二十五条第一款  

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款、第四款

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。