起诉书（洪某某诈骗案)_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2020〕1486号

被告人洪某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码4505211976********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区北海市**县，暂住广东省深圳市宝安区**街道**小**栋**楼，因涉嫌诈骗罪，经深圳市公安局宝安分局决定，于2019年10月20日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市宝安区人民检察院批准，于2019年11月26日由深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人洪某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月3日第一次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于2020年3月30日补查重报。2020年4月28日第二次退回深圳市公安局宝安分局补查侦查，深圳市公安局宝安分局于2020年5月28日补查重报。期间，本院延长审查起诉期限两次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年春节后，被告人洪某某开始在“时**”网站参与赌博，输光钱之后，洪某某虚构投资学生教辅材料的项目和公路建设工程项目欺骗朋友进行投资，借机骗钱，并将所骗的财物用于赌博。至案发时，洪某某诈骗他人财物合计620.5万元。具体犯罪事实分述如下：

1、2018年12月，被告人洪某某告诉被害人罗某某投资教辅生意回报高，月收益26%。2019年9月28日至案发时，罗某某转账173.5万元投资款至洪某某的账户。

2、2019年1月，被告人洪某某告诉被害人郑某某投资教辅生意回报高，月收益26%。郑某某随后转账35万元投资款至洪某某的账户，洪某某先后返还郑某某6万元投资回报利息。

3、2019年4月，被告人洪某某向被害人朱某某、边某某推荐投资教辅生意项目，称回报高，月收益高达28%。朱某某、边某某随后将100万元投资款转账至洪某某的银行卡。

4、2019年5月，被害人肖某某打麻将时认识了被告人洪某某。洪某某向某某透露投资教辅生意收益高，月收益28%。于是，肖某某洪某某转账3万元投资款，稍后洪某某将3.8万元的本金和利息转给肖某某。之后，肖某某陆续向洪某某转账23.5万元投资款投资教辅生意。

5、2019年7月，被害人刘某某在袁某某的引荐下认识了被告人洪某某。洪某某向某某透露有一个做学生教辅材料的项目收益很好，月收益高达28%。刘某某向袁某某转账15万元的投资款由袁某某转账给洪某某投资教辅生意。稍后，袁某某将投资的本金和利息共19万元转给刘某某。之后，洪某某再次找到刘某某称有教辅生意需要投资款。于是刘某某在2019年9月10日再次转账30万元投资款到洪某某的账户。9月26日，刘某某又转账40万元投资款到洪某某的账户。10月12日，洪某某转账15万元给刘某某。

6、2019年8月，被告人洪某某虚构朱某某涛的网吧资金周转出了问题，需要向欧某某借款的事由和投资老家的公路建设可以赚钱的事由诈骗欧某某。被害人欧某某先后转账103万元到洪某某指定的洪某乙的账户。

7、2019年9月4日至2019年10月6日，洪某某向被害人袁某某透露其有一个做学生教辅材料的项目，月收益能达到28%，鼓动被害人袁某某投资。随后，袁某某先后多次向洪某某转账64.82万元人民币投资款。

8、2019年9月8日至10月4日，被告人洪某某告诉被害人张某某投资教辅生意回报高，月收益26%。被害人张某某随后陆续向洪某某转账205万元投资教辅生意。

9、2019年10月，被告人洪某某告诉被害人曾某某投资教辅生意回报高，月收益26%。曾某某随后将10万元投资款转至洪某某的银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人洪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人洪某某无视国家法律，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：姚霞

2020年7月8日

附：

    1.被告人洪某某羁押于深圳市宝安区看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.认罪认罚具结书复印件1份。

4.适用简易程序审理建议书1份。

5.量刑建议书1份。

6.视听资料1张。