起诉书（洪某某非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕3991号

被告人洪某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3426231987********，汉族，初中文化，原系上海澜升资产管理有限公司张江门店店长，住安徽省芜湖市无为县**乡**村**号，2019年2月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人洪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年4月，*甲公司（以下简称“*甲公司”）注册成立。2016年2月起，*乙公司**，雇佣李某甲、胡某某（均另案处理）作为**人和财务总监。*甲公司在未经国家有关主管部门批准的情况下，在上海各区及浙江绍兴、杭州等地开设多家分公司，利用上海澜升实业集团作为担保方，上海景泰融资租赁有限公司、上海奋雄商业保理有限公司等关联公司作为融资方，以浙江中科光电有限公司、东海蓝玉光电科技有限公司等作为项目方，采用组织旅游、推介会等方式公开宣传，承诺按7%—12%年化收益率还本付息，向社会不特定公众非法吸收存款。

2016年11月至案发，被告人洪某某作为*甲公司张江门店店长，全面负责张江门店的运营管理，组织下属业务团队对外销售*甲公司的理财产品。经审计，按照*甲公司原始电子数据统计，*甲公司张江门店涉及金额人民币（以下币种同）2.17亿余元，已兑付金额1.55亿余元，未兑付6208万元。案发后报案集资参与人122人，投资金额3508万余元，已兑付金额77万余元，未兑付金额3430万余元。

2019年2月23日，被告人洪某某主动投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人洪某某退出30万元。

上述事实，有以下证据证明：

1. 集资参与人高某某、黄某、刘某某等人的报案笔录、投资协议、银行交易明细等书证，证人卢某某、李某甲、胡某某、王某某、李某乙、陈某某、解某某等人的证言，证实被告人洪某某向社会公众非法吸收资金的事实。

2.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人洪某某参与非法吸收公众资金的金额。

3. 上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队出具的案发经过，证实被告人洪某某的到案情况。

4. 上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实案发后被告人退赔的事实。

5. 上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队调取的户籍资料，证实被告人洪某某的身份情况。

6.被告人洪某某对本案的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人洪某某对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人洪某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人洪某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检 察 员： 程杰

2019年11月18日

附：

1.被告人洪某某现取保候审于居住地（联系电话：1770169****）。

2.案卷材料二十册，司法鉴定意见二册。

3. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结等材料。