起诉书（洪某甲收买、非法提供信用卡信息案）(公开版)_吉水县人民检察院

吉水县人民检察院

起 诉 书

吉水检刑诉〔2020〕245号

被告人洪某甲，外号“阿怣”，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3505821984********，汉族，文盲，个体，户籍所在地与居住地福建省晋江市**镇**村**路**号。于2019年12月30日因本案被吉水县公安局取保候审。2020年10月27日经本院决定重新对其取保候审。

本案由吉水县公安局侦查终结，以被告人洪某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

吉水县公安局在办理吴某某（已判决)掩饰、隐瞒犯罪所得案时发现，吴某某曾向被告人洪某甲收购过银行卡用于转移犯罪所得。经调查核实，2018年7、8月份的一天，吴某某找到洪某甲，要其帮忙收购银行卡卖给菲律宾的赌博团伙用于走账，每套卡每个月支付1200元费用，洪某甲当即答应。之后，洪某甲以每套1000元的价格，向洪某乙、洪某丙、王某某、洪某丁四人各收购了一套银行卡、U盾网银及电话卡，并交给吴某某使用。期间，洪某甲从中非法获利1万余元。案发后，洪某甲投案自首并退缴违法所得1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人供述与辩解；2.证人证言；3.书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人洪某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人洪某甲收买并非法提供他人信用卡四件套，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。洪某甲自动到案，如实供述自己的罪行，具有《刑法》第六十七条第一款规定之情节。洪某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省吉水县人民法院

检察官王晓勇

检察官助理李永

2020年11月26日

附：1.被告人洪某甲现取保候审在家，联系电话1363698****；

2.案卷柒册；

3.取保候审决定书；

4.认罪认罚具结书。