起诉书（洪某甲诈骗案)_汕头市金平区人民检察院

汕头市金平区人民检察院

起 诉 书

汕金检一部刑诉〔2020〕Z108号

被告人洪某甲（曾用名洪某乙），男，1994年**月**日出生，公民身份号码4452221994********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市金平区**街道**幢**房。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月6日被汕头市公安局金平分局刑事拘留，同年7月13日经本院批准，于同日被汕头市公安局金平分局逮捕。

本案由汕头市公安局金平分局侦查终结，以被告人洪某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日移送本院审查起诉。本院受理后，依法告知被告人洪某甲有申请回避及委托辩护人、有申请非法证据排除的权利和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了被告人洪某甲，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年5月份，被告人洪某甲在明知上线人员“隔壁老王”等人收购“四件套”（即身份证照片、银行卡、手机号码卡、银行U盾）等信息用于网络诈骗等违法犯罪活动，仍在汕头市金平区**路的中国农业银行和汕头市区**路的中国民生银行等营业厅以其本人的身份办理了两张银行卡（中国农业银行卡账号6228480136*******；中国民生银行卡账号5000000************）和对应的U盾，并在“隔壁老王”要求下以其本人身份办理了两张电话号码卡用于绑定上述银行卡，随后以800元的价格将上述两套“四件套”销卖给“隔壁老王”。

经查，2019年5月26日，同案人对被害人邱某某、孙某某实施电信网络诈骗。其中被害人邱某某被诈骗的15000元均转入被告人洪某甲出售的上述中国农业银行卡中；被害人孙某某被诈骗37900元，其中4000元转到被告人洪某甲出售的中国农业银行卡中。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：发破案经过、受案登记表、立案决定书，调取证据通知书、银行转账流水，户口材料，公安部电信诈骗平台相关帐户流水帐，电子数据现场提取笔录，辨认笔录及照片材料等；

2、被害人邱某某、孙某某的陈述；

3、被告人洪某甲的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人洪某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人洪某甲明知他人实施电信网络诈骗活动，仍出售银行卡等给他人用于电信网络诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人洪某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汕头市金平区人民法院

检察官 张家贵 

检察官助理 周厚华                                         

2020年9月29日

附：1、被告人洪某甲现羁押于汕头市看守所；

2、本案案卷2卷；

3、量刑建议书；

4、认罪认罚具结书及证据开示清单。