起诉书（洪辰诈骗案）

江苏省宿迁市宿城区人民检察院

起 诉 书

宿区检刑二刑诉〔2019〕450号

被告人洪辰，男，1991年**月**日生，身份证号码3508021991********，汉族，大专文化，中共党员，无业，现住福建省龙岩市新罗区**小区**单元**室（户籍地：福建省龙岩市新罗区**路**号）。被告人洪辰因涉嫌诈骗罪，于2018年12月12日被宿迁市公安局宿城分局刑事拘留，同年1月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由宿迁市公安局宿城分局侦查终结，以被告人洪辰涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年4月29日退回侦查机关补充侦查，同年5月28日重新受理。因案情复杂，本院分别于2019年4月16日、2019年6月29日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年3月至2017年3月，被告人洪辰和钟某某合伙组织饶某某、叶某甲、叶某乙、罗某某、张某甲、巫某某（已判决）等人在福建省龙岩市新罗区**小区**幢**室等处，利用QQ、微信等聊天软件，编造虚假的女性身份加男性被害人为好友，以谈感情、交往等为由，取得被害人信任，后引诱其到虚假的“A9国际”、“BG国际”彩票网站注册、充值、投注，骗取被害人钱款；期间，被告人洪辰和钟某某还先后与赖某某、林某某（已判决），及华某某（已判决）合作，约定分成，由被告人洪辰和钟某某提供上述诈骗网站、控制后台并取款；赖某某、林某某、华某某组织他人具体实施诈骗。被告人洪辰参与诈骗21起，诈骗数额合计人民币1549499.98元。具体犯罪事实分述如下：

1.2016年11月以来，被告人洪辰和钟某某、饶某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人陈某甲信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币41762.98元。

2.2017年2月以来，被告人洪辰和钟某某、叶某甲虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人陶某某信任，后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币12190元。

3.2016年12月以来，被告人洪辰和钟某某、叶某乙虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人许某某信任，后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币96780元。

4.2016年12月以来，被告人洪辰和钟某某、罗某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人陈某乙信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币31200元。

5.2016年12月以来，被告人洪辰和钟某某、罗某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人张某甲信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币97620元。

6.2016年8月以来，被告人洪辰和钟某某组织他人虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人魏某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币9100元。

7.2016年8月以来，被告人洪辰和钟某某、华某某，通过编造虚假女性身份，借谈感情、交往等名义取得被害人左某某信任，后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币11770元。

8.2016年11月份以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、章某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人陆某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币68400元。

9.2016年11月份以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、章某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人张某乙信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币4900元。

10.2016年9月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、魏某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人李某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币94750元。

11.2016年4月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、邹某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人徐某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币318500元。

12.2016年8月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、陈某丙虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人黎某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币72000元。

13.2016年10月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、郭某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人赵某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币57500元。

14. 2016年10月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、郭某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人曾某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币24500元。

15.2016年9月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、郭某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人吴某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币30100元。

16.2016年6月份以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、张某丁虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人孟某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币17490元。

17.2016年12月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某、华某某虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人黄某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币105000元。

18.2016年12月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某组织他人虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人张某戊信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币55140元。

19.2016年8月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某组织他人虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人陈某丁信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币192937元。

20.2016年12月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某组织他人虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人龚某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币138900元。

21.2016年9月以来，被告人洪辰和赖某某、林某某、钟某某组织刘某某（另案处理）虚构女性身份，借谈感情等为名取得被害人贾某某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币68960元。

另查明，被告人洪辰于2018年12月12日主动到泗阳县公安局爱园派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1.宿迁市公安局宿城分局依法扣押的电脑、手机等物证；

2.宿迁市公安局宿城分局依法调取的刑事判决书、交易记录等书证；

3.证人钟某某、赖某某、张某甲等人的证言；

4.被害人陈某甲、陶某某、许某某的陈述；

5.被告人洪辰的供述与辩解；

6. 宿迁市公安局宿城分局依法制作的电子证物检查笔录、辨认笔录；

7.宿迁市公安局宿城分局依法提取的电子数据。

本院认为，被告人洪辰诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宿迁市宿城区人民法院

检察员：徐建强

2019年7月3日

附：

1.被告人洪辰现在羁押于宿迁市看守所。

2.案卷材料和证据22册。