起诉书（浦某某非法吸收公众存款案)_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检金融刑诉〔2020〕1524号

被告人浦某某，男，1967年**月**日生，公民身份号码：3102211967********，汉族，中专文化，上**资产管理**公司**，户籍在本市**村**号**室，住本市**路**弄**号**室。2020年7月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局取保候审。2020年11月9日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人浦某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月6日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月9日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及律师的意见，审查了全部案件材料。被告人浦某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年至2017年间,被告人浦某某经刘某甲（已判刑）介绍入职上**资产管理**公司作为业务员，后担任团队长。浦某某等人在本市徐汇区广元西路315号等地对外开展业务，以口口相传的方式，对外宣传其公司理财产品，并承诺6%至18%的年化收益率，向不特定公众吸收资金。经审计，浦某某及其团队吸收资金合计人民币490万元，未兑付的金额为人民币400余万元。

被告人浦某某接公安人员电话通知后主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的基本罪行。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人周某甲、刘某甲、姚某某、刘某乙、陈某甲、叶某某、周某乙、王某某、戴某甲、曲某甲、戴某乙、曲某乙、陈某乙等人的证言，档案机读材料、营业执照、组织机构代码证、房屋租赁合同、表格、调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、自述笔录、出借咨询与服务协议、债权转让回赎协议、借款协议、银行流水记录等书证、物证，司法鉴定意见书等鉴定意见，证明被告人浦某某非法吸收公众存款的事实。

2.受案登记表、抓获经过等书证，证明本案案发经过及被告人浦某某到案情况。

3.被告人浦某某的供述，其对自己的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人浦某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人浦某某未经有关部门批准，伙同他人变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人浦某某犯罪后自动投案，如实供述自己的基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。被告人浦某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人浦某某有期徒刑一年二月，处罚金人民币二万元，并可宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察员：陈倩

2020年11月18日

附：

1.被告人浦某某现在住处候审。

2.案卷材料十二册，审计报告一册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》一份、《听取律师意见书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

   第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

   第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条第一款

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条

犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。