起诉书（海某某、张某某等人帮助信息网络犯罪活动罪案）_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院　

起 诉 书

社检二部刑诉〔2020〕44号　

　　被告人海某某，女，1965年*月*日出生，居民身份证号码320323196501******，汉族，初中肄业，户籍地江苏省徐州市**区，现住徐州市**区**路**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月15日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日经本院批准，次日被社旗县公安局逮捕。

被告人张某某，女，1963年*月*日出生，居民身份证号码3203031963*****，汉族，高中毕业，现住江苏省徐州市(区***栋*单元**室。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日经本院批准，次日被社旗县公安局逮捕。

被告人孙某某，女，1961年*月2*日出生，居民身份证号码3203021961*****，回族，高中毕业，徐州市**退休职工，现住江苏省徐州市**区**路**号楼*单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2020年10月15日被社旗县公安局刑事拘留，因患有严重疾病，于2020年10月17日经社旗县公安局决定，次日被江苏省徐州市公安局云龙公安分局监视居住。

被告人焦某某，女，1962年*月2*日出生，居民身份证号码3203111962****，汉族，高中毕业，徐州市*****退休职工，现住江苏省徐州市**区***号楼*单元**。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被社旗县公安局刑事拘留，因患有严重疾病，于2020年11月2日被社旗县公安局取保候审。

被告王某某，女，1960年*月*日出生，居民身份证号码：3203111960*****，汉族，高中毕业，现住江苏省徐州市**区**村*号楼*单元***室。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月5日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日经本院批准，同日被社旗县公安局逮捕。

本案由社旗县公安局侦查终结，以被告人海某某、张某某、孙某某、焦某某、王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人(值班律师)的意见，审查了全部案件材料。5名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、2019年七八月份以来，被告人海某某在明知他人用于信息网络犯罪的情况下，将自己及其丈夫马某某、女儿马某甲名下平安银行、光大银行等多张银行卡(含银行卡、绑定手机卡、U盾等）以每张每月300元的价格出租给白某某(另案处理)刷流水使用。2020年4月初，海某某帮助白某某以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的工商银行卡内资金10000余元取出并交给白某某。经审查核算，海某某出租给白某某的平安银行卡(尾号1020)、光大银行卡(尾号8112)、莱商银行卡(尾号8419)、工商银行卡(尾号分别为3076、0773)等5张银行卡交易支出共计23234491.17元。海某某通过出租银行卡，从中获利2000余元。

二、2018年以来，被告人孙某某、焦某某、张某某在明知他人用于信息网络犯罪的情况下，分别将自己名下多张银行卡(含银行卡、U盾、关联手机卡等)以每张每月300元的价格出租给被告人王某某，王某某再以每张每月400元的价格出租给李**(另案处理)用于银行“刷单”使用。经侦查查明：1、孙某某通过王某某出租其名下银行卡10余张获利11000余元，其中邮政银行卡(尾号3748)、光大银行卡(尾号6336)、农业银行卡(尾号5179)等3张银行卡交易支出合计22752711.23元。2020年5月，孙某某*帮助王某某以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的农业银行卡内资金6000元取出后交给王某某。2、张某某通过王某某出租其名下银行卡11张获利10000元左右，其中工商银行卡(尾号2195)、平安银行卡(尾号4385)、邮政银行卡(尾号5085)、江苏银行卡(尾号5176)、农业银行卡(尾号4173)等5张银行卡交易支出合计54186761.88元。3、焦某某通过王某某出租自己名下银行卡16张获利17000元左右，其中建设银行卡(尾号分别为7210、0342)、交通银行卡(尾号分别为0120、8241)、平安银行卡(尾号8737)、张家港银行卡(尾号2303)、浦发银行卡(尾号6671)、中国银行卡(尾号3464、6839)、光大银行卡(尾号1840)、广发银行卡(尾号6833)等11张银行卡交易支出共计40463873.86元。2019年以来，焦某某帮助王某某以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的建设银行、平安银行等3张卡内资金210000余元取出后交给王某某。

2020年11月，张某某家属主动社旗县公安局上缴违法所得10000元、焦某某主动上缴违法所得20751元、孙某某家属主动上缴违法所得11000元。

认定上述事实的证据如下：

1、银行交易流水明细等书证；2、被害人杨**的陈述；3、证人马**等人的证言；4、被告人海某某、张某某、孙某某*、焦某某、王某某等人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人海某某、张某某、孙某某*、焦某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人海某某、张某某、孙某某、焦某某、王某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王某某曾因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已经本院提起公诉，应与本案一并审理。被告人焦某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人海某某、张某某、孙某某、焦某某、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。并建议适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

社旗县人民法院　

检  察  官：吴功

检察官助理：刘晓

（院印）

2020年11月27日　

附件：

1、被告人海某某、张某某、王某某现被羁押在南阳市看守所；被告人孙某某现被监视居住在江苏省徐州市**区**路**号楼**单元**室其住处；被告人焦某某现被取保候审在江苏省徐州市**区**号楼**单元**其住处。

2、案卷材料和证据7册。

3、《认罪认罚具结书》5份。