起诉书（涂某某、田某甲等诈骗、偷越国（边）境案）_温州市龙湾区人民检察院

温州市龙湾区人民检察院　

起 诉 书

温龙检一部刑诉〔2020〕2314号　

被告人陈启棻，男性，2001年**月**日出生，公民身份号码3504252001********，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地福建省三明市大田县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪，于2020年5月28日被大田县公安局刑事拘留,同年7月1日经本院批准，次日被温州市公安局龙湾区分局逮捕，现羁押于温州市看守所。 

被告人田某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份号码35042 5200108160512，汉族，初中文化程度，无业，群众，家住福建省大田县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2020年5月28日被大田县公安局刑事拘留， 同年7月1日经本院批准，次日被温州市公安局龙湾区分局逮捕，现羁押于温州市看守所。 

被告人涂某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3504251998********，汉族，中专文化程度，无业，群众，家住福建省大田县**镇**村**号。因本案于2020年1月22日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年2月20日释放。因涉嫌诈骗罪于2020年5月24日 被温州市公安局龙湾区分局批准刑事拘留，同年5月27日被大田县公安局执行刑事拘留，次日被温州市公安局龙湾区分局变更强制措施为取保候审。经我院决定，于2020年9月9日重新办理取保候审手续，由温州市公安局龙湾区分局。

被告人黄某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码3504252000********，汉族，初中文化程度，无业，群众，家住福建省大田县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2020年1月4日被大田县公安局刑事拘留，同年2 月2日变更强制措施为取保候审，经我院决定，于2020年9月9日重新办理取保候审手续，由温州市公安局龙湾区分局。

本案由温州市公安局龙湾区分局侦查终结，以被告人陈启棻、田某甲、黄某甲、审批涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2020年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易审理。

经依法审查查明：

一、偷越国边（境）的事实 ：

2019年10月4日，被告人陈启棻、田某甲伙同田某乙、田某丙、乐某某等人在晋江集合后，途径云南景洪，再偷渡至缅甸。同年 12月2日，被告人陈启棻、田某甲伙同田某乙、田某丙、乐某某 、刘某某从缅甸偷渡回国。 

2019年8月18日，被告人黄某甲伙同陈某丙、黄某乙等人在厦门集合后，途径云南景洪，再偷渡至缅甸。同年12月6日，被告人黄某甲伙同池某某从缅甸偷渡回国。 

2019年9月16日，被告人涂某某伙同张某甲、翁某某、黄某某等人在厦门集合后，途径云南景洪，再偷渡至缅甸。2020年1月16日，被告人涂某某伙同 从缅甸偷渡回国。

二、诈骗的事实： 

2019年2月至2020年1月底，李某甲（另案处理）伙同他人，组织人员在缅甸勐某某成立“万盛集团”诈骗集团，通过网络针对不特定人员实施诈骗活动。该诈骗集团以李某甲等人为首，下设业务员、小组长、大组长、管理、总监，实行集中管理、分工协作，全体成员集中相对封闭的窝点内工作、生活，诈骗金额统一汇入诈骗集团指定账户再分配。该诈骗集团以大组为诈骗单位，共有“利刃”等13个大组，并有后台客服人员，负责对接相应的大组。该诈骗集团业务员通过在“陌陌”、“soul”等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和被害人聊天，培养感情，逐步取得被害人信任后，诱骗被害人在“京东蚂蚁财富”等受诈骗集团控制的平台上进行充值、押注、赚取彩金，实际上被害人在平台上充值后，款项即进入诈骗团伙指定账户，不能提现。业务员通过与后台客户人员相互配合，不断诱使被害人往平台上充值，从而骗取被害人财物。该诈骗集团诈骗金额大部分由李某甲等人分得，业务员每月底薪5000元再根据诈骗金额按不同比例取得提成，小组长、大组成、管理、总监分得组员诈骗金额的提成。被告人田某甲、陈启棻、黄某甲、涂某某均为“利刃”组的业务员。

2019年10月上旬至2019年11月底期间，“利刃”组诈骗金额至少59万余元。

被告人陈启棻于2019年10月上旬至12月1日在缅甸“万盛集团” 诈骗集团里任职业务员， 2019年11月，陈启棻骗取被害人李某乙230000万余元，陈启棻从中获利20000多元，在其任职业务员期间，个人共获利22000余元。

 被告人田某甲于2019年10月上旬至12月1日在缅甸“万盛集团” 诈骗集团里任职业务员，2019年11月，田某甲骗取一广东女子“陈某丁”26000余元，被告人田某甲在其任职业务员期间共获利3800余元。

被告人黄某甲于2019年8月20日至12月5日在缅甸“万盛集团” 诈骗集团里任职业务员， 2019年10月，黄某甲骗取被害人陈某戊190000余元，黄某甲在诈骗集团任职业务员期间共获利2万余元。

 被告人涂某某于2019年9月18日至2020年1月15日在缅甸“万盛集团” 诈骗集团里任职业务员，2019年10月，涂某某骗取一山东女子1000余元，涂某某在诈骗集团任职业务员期间共获利15000余元。

2020年1月3日，被告人黄某甲主动到大田县公安局投案并如实供述其犯罪行为。

2020年5月27日，被告人涂某某到大田县城关派出所投案并如实供述其犯罪行为。

被告人陈启棻、田某甲、黄某甲、涂某某自愿认罪认罚，于2020年9月29日在值班律师见证下签署了认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：身份信息、无犯罪记录证明、接受证据材料清单、航班信息表、情况说明、羁押证明、认罪认罚具结书等； 

2．证人证言：归案经过、同案犯黄某某、陈某丙煊、林某某迪、张某甲吉、刘某某欣的供述；

3. 被害人陈述：被害人李某乙、周宁、陈某戊琴的陈述；

4. 被告人供述与辩解：被告人陈启棻、田某甲、黄某甲、涂某某的供述与辩解；

5. 勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈启棻、田某甲、黄某甲、涂某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈启棻、田某甲、黄某甲、涂某某结伙偷越国（边）境，在境外受雇参与诈骗集团，采用虚构事实、隐藏真相的方式，诈骗他人财物， 数额特别巨大，其行为均已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪、诈骗罪追究刑事责任，实行数罪并罚。被告人陈启棻、田某甲、黄某甲、涂某某在诈骗集团中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚；被告人黄某甲、涂某某自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可从轻处罚；被告人陈启棻、田某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可从轻处罚；被告人陈启棻、田某甲、黄某甲、涂某某自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市龙湾区人民法院　

检察官：蔡安娜

检察官助理：张帆

2020年9月30日　

附件：

1.被告人陈启棻、田某甲现羁押在温州市看守所、被告人黄某甲、涂某某现取保候审；

2.案卷材料和证据四册；

3.《认罪认罚具结书》四份；

4.《量刑建议书》五份；

5.《适用简易程序建议书》一份。