起诉书（涂某某诈骗案)_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院

起 诉 书

东一区检刑诉〔2019〕3977号

被告人涂某某（自报），男，1978年**月**日出生，身份证号码3622261978********，汉族，文化程度本科，无业，户籍地广东省惠州市惠城区**路**号，住东莞市**镇****栋**、**。因涉嫌集资诈骗罪于2018年12月30日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年1月30日被逮捕。

辩护人尹伟恒，广东弘名律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人涂某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了犯罪嫌疑人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2019年5月14日、7月29日将案件退回补充侦查，侦查机关于2019年6月14、8月28日重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2019年10月13日。

经依法审查查明：2016年以来，犯罪嫌疑人涂某某向被害人谎称其是***广东东莞分公司的业务员，手上有许多客户需要购买柴油，其能够以公司内部价格购买柴油，再转手卖给客户赚取中间差价作为利润分红，借此骗被害人向某某投资柴油；或以投资柴油并承诺高额利息向被害人借款。同时，涂某某注册成立了东莞市****有限公司并向被害人宣称该公司是经营柴油生意，以获取被害人的信任，而实际上该公司没有实际经营。涂某某收到款项后将资金用于赌博、挥霍、以后债还前债和购买房产，导致被害人的款项无法收回。截至案发时，涂某某采用上述手段，共造成被害人魏某甲、刘某某、魏某乙、王某某、朱某某、林某某、叶某某、李某甲、骆某某、胡某某、杨某某、黄某某、王某乙、赵某某、江某某、陆某某、李某乙17人未还本金合计27188640元，其中，魏某甲未还本金3500000元、刘某某未还本金12070000元、魏某乙未还本金2750000元、敏某某还本金346200元、朱某某未还本金1140000元、林某某未还本金431200元、叶某某未还本金526240元、李某甲未还本金720000元、骆某某未还本金452500元、胡某某未还本金700000元、杨某某还本金95000元、黄某某未还本金240000元、王某乙未还本金80000元、赵某某未还本金377500元、江某某未还本金900000元、陆某某龙某某还本金60000元、李某乙未还本金2800000元借款。

2018年12月29日，犯罪嫌疑人涂某某在东莞市**区**广场*座****的**资产管理有限公司向被害人刘某某坦白诈骗事实，刘报警。民警接报后赶到现场将涂某某当场抓获，并扣押两部手机。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，审计报告书等鉴定意见，银行流水、借条等书证，被害人魏某甲等人的陈述，被告人涂某某的供述与辩解。

本院认为，被告人涂某某无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

 

                                        检察员：魏叶珍

 2019年9月27日

  

附：

1、被告人涂某某现押于东莞市第二看守所。

2、移送本案侦查卷宗材料九册及检察卷宗一册。

3、移送量刑建议书一份。

4、建议适用简易程序审理（合议庭）。