起诉书（温某某、汤某甲等七人诈骗、侵犯公民个人信息等案）_金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检公诉刑诉〔2019〕798号

被告人温某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3508211997********，汉族，小学文化，群众、无业，户籍所在地福建省龙岩市**镇**村**街**路**号，因涉嫌诈骗罪于2018年10月31日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于2018年12月7日被执行逮捕。

被告人汤某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3508211997********，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地福建省龙岩市**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪于2018年10月31日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于2018年12月7日被执行逮捕。

被告人罗某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3508251998********，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地福建省龙岩市**乡**村**路**号，因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2018年11月1日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于2018年12月7日被执行逮捕。

被告人张某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码3508811991********，汉族，初中，群众，无业，住福建省漳平市**镇**村**村**号，因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2019年1月10日被浙江省金华市公安局江南分局刑事拘留，于2019年2月15日被执行逮捕。

被告人谢某乙，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3508221997********，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地福建省龙岩市**乡**村**号，因涉嫌诈骗罪于2019年1月23日被江南分局刑事拘留，于2019年2月15日被执行逮捕。

被告人连某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3608811997********，汉族，专科毕业，群众，住福建省漳平市**镇**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于2019年2月15日被执行逮捕。

被告人谢某甲，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码3508222000********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地福建省龙岩市**乡**村**号，因涉嫌诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于2019年2月15日被执行逮捕。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被告人汤某甲、温某某、罗某某、张某甲、谢某乙、谢某甲涉嫌诈骗罪、被告人罗某某涉嫌侵犯公民个人信息罪、被告人张某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、被告人谢某乙、连某某、谢某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年4月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月22日补查重报；本院于2019年7月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月8日补查重报。本院于2019年4月8日、2019年6月23日、2019年9月9日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年8月至10月中旬期间，被告人汤某甲、温某某共同实施电信网络诈骗。汤某甲负责从QQ上购买手机号码信息、微信账号、电话卡以及租用虚假借贷平台，汤某甲、温某某二人使用132*******、132*******、15*******、158*******四个手机号码拨打被害人手机，以办理贷款的名义加被害人微信进行沟通，让被害人下载虚假贷款平台，向被害人骗取包装费、手续费等费用。经查，犯罪嫌疑人汤某甲和温某某共拨打诈骗电话1766个。其中，2018年9月18日被害人陈某甲在金华家中接到158*******拨出的诈骗电话，但未被骗取财物。

2018年5月开始，被告人罗某某通过QQ在网上购买公民的姓名、手机号码等个人信息，在明知汤某甲、卢某某、周某某等人利用公民个人信息实施诈骗的情况下，仍将购买所得的公民个人身份信息以5元某某条的价格出售给汤某甲、卢某某、周某某等人，合计5660条。

2018年9月开始，被告人张某甲在网上租用服务器、购买并制作贷款app，在明知他人进行违法犯罪活动的情况下，将该贷款app以每个月2000元左右的价格租给汤某甲等人使用，以此牟利。此外，张某甲还在网络上购买新注册的微信账号，经营维护之后再进行出售。

2018年12月底至2019年1月期间，被告人谢某乙在明知他人实施电信网络犯罪活动的情况下，仍以微信转账和银行卡转账等方式帮助他人转移赃款，合计五万余某某。犯罪嫌疑人连某某、谢某甲在明知谢某乙帮助他人转移赃款的情况下，仍然将自己的微信、QQ、银行卡等账户提供给给谢某乙使用并帮助提现，其中通过谢某甲账户转移赃款2万7千余某某，通过连某某账户转移赃款2万9千余某某。经查，被害人黄某某于2019年1月5日至9日被办理贷款许收取包装服务费的名义骗取11680元，其中4000元直接打入谢某甲银行卡；被害人张某乙萍于2018年12月31日至2019年1月3日被办理贷款收取手续费等名义骗取25300元，其中1900元通过谢某乙、连某某微信账户转出；被害人崔某某在2019年1月3日至5日被办理贷款需做流水等名义骗取5200元，通过谢某乙、连某某微信账户转出。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、抓获经过、扣押决定书及清单、情况说明、照片、通话记录、资金流水等；

2.证人证言：证人陈某乙、卢某某、周某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人黄某某、崔某某、张某乙的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人汤某甲、温某某、罗某某、张某甲、谢某乙、谢某甲、连某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、检查笔录及照片，搜查笔录及照片等；

6.视听资料、电子数据：光盘。

本院认为，被告人温某某、汤某甲以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗活动，拨打诈骗电话1766个，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任；被告人罗某某违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人张某甲在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供技术支持，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人谢某乙、连某某、谢某甲明知是犯罪所得仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人温某某、罗某某、谢某甲、连某某系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人汤某甲系坦白，有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

    金华市婺城区人民法院

检察员：陈婧

2019年9月6日

附：

    1.被告人温某某、汤某甲、张某甲、罗某某、谢某乙、谢某甲、连某某现羁押在金华市看守所。

2.公安卷4册，检察卷1册。